特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、回購審批情況
2016年2月22日、4月19日，廣譽遠中藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別與西安東盛集團有限公司（以下簡稱“東盛集團”）簽署了《廣譽遠中藥股份有限公司發行股份購買資產之業績承諾及補償協議》、《廣譽遠中藥股份有限公司發行股份購買資產之業績承諾及補償協議補充協議》（以下統稱“業績補償協議”），東盛集團承諾交易標的公司山西廣譽遠國藥有限公司（以下簡稱“山西廣譽遠”）2016年度、2017年度、2018年度實現的扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別不低於13,342.95萬元、23,547.41萬元、43,285.57萬元，若業績承諾期間山西廣譽遠實際淨利潤數未達到承諾淨利潤數，東盛集團應履行業績補償義務。
經利安達會計師事務所（特殊普通合夥）審計確認，山西廣譽遠2016年、2017年累計實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤37,781.56萬元，扣除實際使用募集資金成本1,257.81萬元，累計完成東盛集團承諾業績的99.01%。根據業績補償協議的約定，經公司第六屆董事會第七次會議、2017年年度股東大會審議通過，決定以1.00元的價格回購註銷東盛集團持有的公司232,316股限售流通股股份，以履行其業績補償義務。（以上事宜詳見公司於2018年4月24日、5月26日、5月31日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站的相關公告）
二、回購實施情況
本次實施回購東盛集團持有的公司股份共計232,316股，佔回購前公司總股本的0.07%，回購總價款為人民幣1.00元。根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司於2018年9月7日出具的《過戶登記確認書》，東盛集團持有公司的232,316股股份已過戶至公司回購專用證券賬戶。
三、回購期間相關主體買賣股票情況
自公司披露回購註銷股份公告之日起至本公告發布前一日，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及其一致行動人、實際控制人未發生賣出所持有公司股票的情況。
四、股份註銷安排
經公司申請，公司將於2018年9月10日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司註銷所回購股份，並及時註銷回購專用證券賬戶和辦理工商變更登記手續等相關事宜。
五、股份變動報告
單位：股
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特此公告。
廣譽遠中藥股份有限公司董事會
二〇一八年九月七日
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