證券代碼：002123 證券簡稱：夢網集團公告編號：2018-085
夢網榮信科技集團股份有限公司
第六屆董事會第三十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
夢網榮信科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十六次會議通知及會議材料於2018年9月3日以傳真、電子郵件等方式發送給公司全體董事、監事和高級管理人員，會議於2018年9月7日以通訊方式進行表決。會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。本次會議符合《公司法》及公司章程的有關規定，會議的召開合法、有效。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過了以下決議：
（一）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於子公司擔保事項的議案》。
1．公司全資子公司深圳市夢網科技發展有限公司（以下簡稱“夢網科技”）擬向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請最高額不超過8,000萬元人民幣，期限為1年的綜合授信，同意夢網科技的下屬子公司深圳市物聯天下技術有限公司（以下簡稱“物聯天下”）為夢網科技向中國光大銀行股份有限公司深圳分行提供最高額連帶責任保證，保證期限延長至主合同綜合授信期限屆滿之日後兩年止。
2．同意授權公司副總裁兼財務總監李局春先生代表公司辦理上述信貸及擔保事宜，簽署有關合同和文件並及時向董事會報告。
上述擔保事項無需提交股東大會審議。具體內容詳見公司同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《夢網榮信科技集團股份有限公司關於子公司擔保事項的公告》（公告編號：2018-086）。
特此公告。
夢網榮信科技集團股份有限公司
董事會
2018年9月8日
證券代碼：002123 證券簡稱：夢網集團公告編號：2018-086
夢網榮信科技集團股份有限公司
關於子公司擔保事項的公告
一、擔保情況概述
夢網榮信科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司深圳市夢網科技發展有限公司（以下簡稱“夢網科技”）因經營發展需要，擬向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請最高額不超過8,000萬元人民幣，期限為1年的綜合授信，夢網科技的下屬子公司深圳市物聯天下技術有限公司（以下簡稱“物聯天下”）擬為夢網科技向中國光大銀行股份有限公司深圳分行提供最高額連帶責任保證，保證期限延長至主合同綜合授信期限屆滿之日後兩年止。
公司於2018年9月7日召開第六屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關於子公司擔保事項的議案》。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，上述擔保不屬於關聯交易，擔保事項在董事會權限範圍之內，無需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1．公司名稱：深圳市夢網科技發展有限公司
成立日期：2001年9月3日
註冊地址：深圳市南山區高新中四道30號龍泰利科技大廈二樓202、203、206。
法定代表人：余文勝
註冊資本：20,000萬人民幣
經營範圍：一般經營項目：電子產品、計算機軟硬件的技術開發與銷售及其他國內商業、物資供銷業（不含專營、專控、專賣商品）；信息系統集成及服務；從事廣告業務（法律、行政法規規定應進行廣告經營審批登記的，另行辦理審批登記後方可經營）；從事貨物及技術的進出口業務(國家明令禁止及特種許可的除外)。許可經營項目：第一類增值電信業務中的互聯網數據中心業務（不含互聯網資源協作服務）和互聯網接入服務業務；第二類增值電信業務中的國內呼叫中心業務和信息服務業務（不含互聯網信息服務）；第二類增值電信業務中的信息服務業務（僅限互聯網信息服務）；互聯網信息服務；網絡文化經營。
與本公司關聯關係：控股子公司，本公司持有其100%股權。
2．夢網科技主要財務數據
單位：人民幣萬元
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三、擔保協議的主要內容
1.物聯天下為夢網科技向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請最高額不超過8,000萬元人民幣，期限1年的綜合授信提供最高額連帶責任保證，本次擔保的最高額為8,000萬元人民幣，保證期限延長至主合同綜合授信期限屆滿之日後兩年止。
2.截至本公告日，上述擔保事項相關方尚未簽署擔保協議，擔保協議的具體內容以最終實際簽署為準。
四、董事會意見
公司董事會認為：夢網科技為公司全資子公司，而物聯天下作為夢網科技的下屬子公司，對夢網科技向銀行申請8,000萬元的綜合授信提供擔保，可滿足其業務發展的資金需求，有效保障夢網科技持續、穩健發展，在本次擔保期內公司有能力對夢網科技經營管理及財務風險進行控制，不會對物聯天下財務狀況產生重大影響，亦不會損害股東利益。本次擔保事項無提供反擔保的情況。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告日，公司累計對外擔保金額約合人民幣70,500.00萬元（含本次），佔公司最近一期經審計的淨資產的14.33%，公司無逾期擔保、涉及訴訟的擔保或因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
六、備查文件
1.公司第六屆董事會第三十六次會議決議。
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