證券代碼：002248 證券簡稱：華東數控 公告編號：2018-087
威海華東數控股份有限公司
2018年度第三次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要提示：
1、本次會議沒有否決和變更議案情況。
2、本次會議沒有新議案提交表決情況。
3、本次會議不涉及變更前次股東大會決議情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、現場會議召開時間：2018年9月7日（星期五）上午9：00。
網絡投票時間：2018年9月6日—2018年9月7日。其中，通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2018年9月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深交所互聯網投票的具體時間為：2018年9月6日下午15：00至2018年9月7日下午15：00期間的任意時間。
2、股權登記日：2018年8月31日（星期五）。
3、現場會議召開地點：公司辦公樓三樓會議室（威海經濟技術開發區環山路698號）。
4、召集人：公司第五屆董事會。
5、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
6、主持人：董事長連小明。
7、會議通知情況：關於召開本次股東大會的通知、需審議的事項及投票表決的方式和方法已於2018年8月22日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》和《證券時報》刊載。
（二）會議出席情況
參加2018年度第三次臨時股東大會現場會議的股東及股東代表共2人，代表股份68,323,163股，占上市公司總股份的22.2192%。
參加網絡投票的股東共7人，代表股份115,900股，占上市公司總股份的0.0377%。
出席本次股東大會的股東及股東代表共計9人，代表股份68,439,063股，占上市公司總股份的22.2569%。
公司董事、監事及部分高級管理人員，山東弘譽律師事務所指派律師出席了會議。
威海華東數控股份有限公司2018年度第三次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
二、議案審議表決情況
1、審議通過《關於向關聯股東借款的議案》；
總表決情況：同意14,613,263股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。股東威海威高國際醫療投資控股有限公司迴避表決。
其中，中小股東表決情況：同意14,613,263股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
2、審議通過《關於增補第五屆監事會股東代表監事的議案》。
總表決情況：同意68,405,763股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9513%；反對16,400股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0240%；棄權16,900股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0247%。通過選舉。
其中，中小股東表決情況：同意14,579,963股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7721%；反對16,400股，佔出席會議中小股東所持股份的0.1122%；棄權16,900股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.1156%。
本次當選的股東代表監事李雪將與公司現有監事組成公司第五屆監事會，任期與本屆監事會相同，任職時間自本次（2018年度第三次）臨時股東大會選舉通過之日起計算。
最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由山東弘譽律師事務所指派律師見證，並出具了法律意見。見證律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定；召集人資格、出席及列席現場會議的人員資格合法有效；會議表決程序符合《公司法》、《規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定；表決結果合法有效。
《山東弘譽律師事務所關於威海華東數控股份有限公司2018年度第三次臨時股東大會的法律意見》刊載在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
1、威海華東數控股份有限公司2018年度第三次臨時股東大會會議決議；
2、《山東弘譽律師事務所關於威海華東數控股份有限公司2018年度第三次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
威海華東數控股份有限公司董事會
二〇一八年九月八日
證券代碼：002248 證券簡稱：華東數控 公告編號：2018-088
威海華東數控股份有限公司
關於擬申請控股子公司破產清算的公告
一、公司申請控股子公司破產清算概述
威海華東數控股份有限公司（簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議審議通過了《關於擬申請控股子公司破產清算的議案》，為維護公司及股東的合法權益，公司擬以債權人身份申請對控股子公司威海華東重工有限公司（以下簡稱“華東重工”）進行破產清算，具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》和《中國證券報》的《關於擬申請控股子公司破產清算的公告》（公告編號：2018-076）。
二、公司申請控股子公司破產清算的進展
2018年9月6日，公司以債權人身份以華東重工不能清償到期債務，且嚴重資不抵債為由向威海經濟技術開發區人民法院（以下簡稱“經區法院”）申請對華東重工進行破產清算。
2018年9月7日，華東重工收到經區法院送達的（2018）魯1092破申3號《通知書》，通知華東重工依據《中華人民共和國企業破產法》第十條之規定，如華東重工有異議，在收到通知之日起七日內向經區法院書面提出並附相關證據材料。
三、對公司的影響
公司對於華東重工的股權投資及應收賬款已全額計提減值準備。目前，經區法院尚未正式裁定華東重工進入破產程序，如果法院裁定華東重工進入破產程序後，華東重工將不再納入公司合併報表範圍。同時，對公司的具體影響也需待破產清算方案明確後方能確定，公司將依據最終清算結果，依據會計準則的規定進行相應會計處理。公司將根據後續進展情況及時履行信息披露義務。
公司指定信息披露媒體為巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》和《中國證券報》，公司相關信息以在上述指定媒體披露的公告為準，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
四、備查文件
1、《通知書》（2018）魯1092破申3號。
董事會
二〇一八年九月八日
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