證券代碼：002898 證券簡稱：賽隆藥業 公告編號：2018-042
珠海賽隆藥業股份有限公司
第二次董事會第七次會議決議公告
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一、董事會會議召開情況
珠海賽隆藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第七次會議通知於2018年9月4日以書面方式通過專人送出、傳真、電子郵件相結合的方式送達各位董事。會議於2018年9月7日在珠海市吉大海濱南路47號光大國際貿易中心二樓西側公司會議室以現場及通訊相結合的方式召開，會議應到董事9人，實際出席董事9人（其中：無委託出席，3人以通訊表決方式出席會議），會議由公司董事長蔡南桂先生主持，公司監事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開和表決符合有關法律、行政法規、其他規範性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1.審議並通過了《關於設立分公司的議案》
具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於設立分公司的公告》。
表決結果：表決票數9票，贊成9票，反對0票，棄權0票
三、備查文件
1．第二屆董事會第七次會議決議。
特此公告。
珠海賽隆藥業股份有限公司
董事會
2018年9月8日
證券代碼：002898 證券簡稱：賽隆藥業 公告編號：2018-043
珠海賽隆藥業股份有限公司
關於設立分公司的公告
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為完善珠海賽隆藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）營銷網絡，公司決定在南京、重慶、西安、長春、合肥、北京、昆明、太原、鄭州設立分公司。
公司於2018年9月7日召開了第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關於設立分公司的議案》。根據《公司章程》等有關規定，此事項屬於公司董事會審批權限，無需提請股東大會審批。本次設立分公司事宜不構成關聯交易。
一、擬設立分公司基本情況
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上述擬設立分公司不具有獨立企業法人資格，其名稱、經營範圍等以工商登記機關核准為準。
二、設立分公司目的、存在風險及對公司的影響
1．設立目的：為進一步推進營銷網絡建設，滿足公司目前的市場分佈和未來發展需求而設立。
2．存在的風險及對公司的影響：本次設立分公司是根據公司的發展戰略需要提出的，是從公司的長遠利益出發所做出的慎重決策，上述設立分公司事宜經公司董事會審議通過後，需按規定程序辦理工商登記手續，不存在法律、法規限制或禁止的風險。
三、備查文件
1. 第二屆董事會第七次會議決議。
特此公告！
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