第六屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十三次會議於2018年9月7日以通訊表決的方式召開；會議通知及材料於召開2日前以書面或電子郵件方式傳達各位董事；本次會議應出席的董事6人，實際出席的董事6人。本次會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定，本次會議的召開合法有效。
二、 會議審議情況
（一）審議通過《關於取消變更公司住所的議案》
表決結果：6票同意（佔有效表決票數的100%）、0票反對、0票棄權。
2018年8月28日，公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過《關於變更公司住所的議案》，擬將公司住所由“赤峰市敖漢旗四道灣子鎮富民村”變更為“赤峰市紅山區金石礦業廣場A座901”。
因生產經營需要，變更公司住所相關事項的安排發生變化，董事會同意取消擬提交股東大會審議的《關於變更公司住所的議案》，《公司章程》中關於公司住所的相關條款將不做修訂。
特此公告。
赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司
董事會
2018年9月8日
證券代碼：600988 證券簡稱：赤峰黃金 公告編號：2018-039
關於2018年第一次臨時股東大會取消議案的公告
一、 股東大會有關情況
1、 股東大會的類型和屆次
2018年第一次臨時股東大會
2、 股東大會召開日期：2018年9月17日
3、 股東大會股權登記日：
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二、 取消議案的情況說明
1、 取消議案名稱
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2、 取消議案原因
2018年9月7日，公司召開第六屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關於取消變更公司住所的議案》。因生產經營需要，變更公司住所相關事項的安排發生變化，董事會同意取消擬提交股東大會審議的《關於變更公司住所的議案》。
三、 除了上述取消議案外，於2018年8月29日公告的原股東大會通知事項不變。
四、 取消議案後股東大會的有關情況
1、 現場股東大會召開日期、時間和地點
召開地點：北京市豐臺區萬豐路小井甲7號
2、 網絡投票的的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2018年9月17日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
3、 股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
4、 股東大會議案和投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
本次股東大會相關資料詳見公司於2018年8月29日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn發佈的《第六屆董事會第二十二次會議決議公告》及與本公告同日發佈的公司《2018年第一次臨時股東大會會議資料》。
2、 特別決議議案：議案4
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案4、5、6、7
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司董事會
2018年9月8日
赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2018年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年月日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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