證券代碼：603009 證券簡稱：北特科技 公告編號：2018-075
上海北特科技股份有限公司
第三屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海北特科技股份有限公司（以下簡稱“北特科技”或“公司”）第三屆董事會第二十二次會議於2018年9月7日上午10點在公司會議室以現場會議的方式舉行。本次董事會會議通知於2018年9月6日以郵件形式發出並電話告知。會議由董事長靳坤先生召集並主持，會議應出席董事5人，實際出席董事5人，公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會審議情況
（一） 審議通過了《關於〈上海北特科技股份有限公司2018年度非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）〉的議案》
公司董事會根據股東大會的授權，結合最新情況，對《上海北特科技股份有限公司2018年度非公開發行A股股票預案》進行修訂，修訂後的內容詳見刊登在公司指定信息披露網站的相關公告。
表決結果：5名贊成；0名棄權；0名反對。
（二） 審議通過了《關於〈上海北特科技股份有限公司2018年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）〉的議案》
公司董事會根據股東大會的授權，結合最新情況，對《上海北特科技股份有限公司2018年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》進行修訂，修訂後的內容詳見刊登在公司指定信息披露網站的相關公告。
表決結果：5名贊成；0名棄權；0名反對。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事會
二〇一八年九月十日
證券代碼：603009 證券簡稱：北特科技 公告編號：2018-076
上海北特科技股份有限公司
第三屆監事會第十九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
上海北特科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年9月6日通過電子郵件、電話或傳真等方式向公司全體監事發出《上海北特科技股份有限公司第三屆監事會第十九次會議通知》；2018年9月7日下午2點整，公司第三屆監事會第十九次會議在公司會議室以現場會議方式召開，會議應到監事3名，實到監事3名。本次會議召開的時間、地點、方式符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議並通過了《關於〈上海北特科技股份有限公司2018年度非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）〉的議案》
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
（二）審議並通過了《關於〈上海北特科技股份有限公司2018年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）〉的議案》
監事會
二〇一八年九月十日
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