《2018年7月通訊網絡詐騙案件分析報告》顯示
兼職刷單、冒充公檢法、冒充熟人領導......
成為7月份全市通訊網絡詐騙的典型手段
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基本情況
2018年7月全市共發通訊網絡詐騙案124起，涉案總金額308.69萬餘元，分別環比下降7.46%、45.47。平均涉案金額2.48萬餘元，單起案件最大涉案金額46.4萬元；南充市反通訊網絡詐騙中心共向全市發出反詐騙預警395人次，成功聯繫並勸阻預警對象349人次，間接挽回經濟損失150餘萬元；我市公安機關7月共錄入止付案件130起，成功止付84起，止付金額63.50萬元，凍結涉案賬號105個，凍結涉案錢款78.77萬元。
在所有案件中，涉案金額在3萬元以下的共100起、佔發案總數的80.6%，涉案金額共113.63萬餘元、佔總金額的36.8%；3至10萬元的21起、佔發案總數的16.9%，涉案金額共113.96萬元、佔總金額的36.9%;10萬元以上的3起、佔發案總數的2.4%，涉案金額共81.10萬元、佔總金額的26.2%。
單起涉案金額20萬元以上的共2起，作案方式分別為冒充公檢法（21.4萬元）、冒充熟人領導（46.4萬元）。
發案數前三位的地區分別為順慶39起，高坪21起，南部15起，發案數共計75起，佔發案總數的60.48%；涉案金額153.22萬元，佔總涉案金額的49.6%。
案件分析
全市發生的通訊網絡詐騙案件中，詐騙形式分類前三：兼職刷單（30起）、冒充公檢法（17起）、冒充熟人領導（14起）；涉案金額分類前三：冒充熟人領導（70.73萬元）、冒充公檢法（64.39萬元）、兼職刷單（32.39萬元）
防騙預警
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案列
2018年7月5日上午，家住儀隴縣的王先生通過手機購物軟件購買了一臺冰箱，下午王先生接到了一個自稱是購物平臺“售後客服”的電話。在交談中王先生了解到，在王先生下單後因後臺工作人員的操作失誤，將王先生開通成為了該購物平臺的“鑽石會員”，所謂鑽石會員是指每個月該平臺會從會員第三方支付平臺軟件綁定的銀行卡上自動扣除600元“會員費”，只要該平臺開辦各類活動時，會員購買商品可享受7.5折優惠，因王先生不是主動申請為鑽石會員的，所以來電問其是否繼續開辦此服務。王先生稱自己不長在網上購買商品，不需要辦理此會員，要求客服馬上取消。客服表示可通過銀行客服電話聯繫直接辦理取消。掛斷電話後，王先生又接到了自稱是“銀行客服”的電話，在通話中，銀行客服要求王先生提供個人信息，並添加了名叫“銀行熱線客服”的微信好友，隨後對方發來一個鏈接，打開後顯示為銀行登陸驗證平臺，在沒有任何防範意識的情況下，王先生按照對方的指示將自己的銀行卡號，身份證號和短信驗證碼等有關信息輸入其中後，王先生手機短信收到了銀行卡扣除37222元的通知。王先生準備詢問對方情況時，發現兩個來電號碼均已打不通，微信上對方已將王先生好友刪除，王先生髮現上當受騙。
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手法剖析
在此類騙局中，詐騙份子事先通過不法渠道獲取公民網上個人信息，並冒充第三方購物平臺客服，以操作失誤為由將消費者或商家提升或開通為某平臺會員或某代理，要求繳納“會員費”、“月費”、“年費”或“代理費”，下一步再誘使受害者按照詐騙份子的指示進行退辦，在退辦中詐騙份子開設虛假銀行網站誘騙受害人進行登陸後套取了受害人的銀行卡號、密碼、驗證碼，然後將受害人的資金轉移。
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預警提示
1、在接到自稱是網絡客服來電詢問是否辦理個人業務時，要通過第三方交易平臺客服或企業官方聯繫方式確認該信息是否真實。
2、謹慎在網上填寫個人信息，如果需要官方網站填寫驗證碼和各類密碼要在安全的網絡環境下填寫，對來路不明的鏈接不要輕易點擊打開。
3、一旦發現自己被騙，請立即撥打110或到當地附近派出所報案。
南充市反詐中心提醒廣大市民
牢記以下十八個“凡是”
嚴防通訊網絡詐騙犯罪
1、凡是自稱公檢法人員索要您個人及銀行卡信息、要您轉賬匯款的都是詐騙。
2、凡是要您開通網銀進行資金驗證、向您索要驗證碼的都是詐騙。
3、凡是要您轉賬、匯款、現金存入到“安全賬戶”、“資金清查賬戶”的都是詐騙。
4、凡是要您到賓館開房避開親朋，通過電話、微信進行案件調查、製作詢問筆錄的都是詐騙。
5、凡是自稱淘寶客服要您刷單、刷信譽返現的都是詐騙。
6、凡是自稱淘寶客服要給您退款，發送退款鏈接、二維碼的都是詐騙。
7、凡是網購商品要您先行支付貨款、交納定金、手續費的都是詐騙。
8、凡是以返現、提升額度等名義，要您在陌生網站、鏈接中登記個人及銀行卡信息的都是詐騙。
9、凡是自稱武警、消防部隊官兵要您承包工程、幫忙從廠家訂購貨物的都是詐騙。
10、凡是申請貸款、辦理大額度信用卡要您先交納“手續費”、“保證金”、“預付利息”的都是詐騙。
11、凡是自稱領導（老闆）打來電話要您墊付錢款給領導轉賬送禮的都是詐騙。
12、凡是通知中獎、領取退稅（費）、補貼要您先交錢的都是詐騙。
13、凡是自稱歐美軍人與您交友、戀愛，讓您幫其接收境外郵寄回的貴重包裹、物品的都是詐騙。
14、凡是“高富帥”、“白富美”對您噓寒問暖，邀您投資期貨、股票、基金、貴金屬等理財產品的都是詐騙。
15、凡是提及民族大業、資產解凍等讓您轉賬匯款的都是詐騙。
16、凡是通過“熟人推薦”，以拉人頭交會費、設層級計酬金等方式要您轉賬匯款的都是詐騙。
17、凡是自稱航空公司客服，以“機票改簽”名義要您掃描二維碼或到ATM機進行退款操作的都是詐騙。
18、凡是通過QQ、微信等社交工具，自稱親朋、熟人（領導）向您借款、讓您幫助訂購回國機票的都是詐騙。
編 輯： 江 敏
審 核： 程 丹 張文敏
素材來源： 南充市反通訊網絡詐騙中心
投稿郵箱： [email protected]
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