一份乾貨滿滿的防範非法吸收公眾存款、集資詐騙的攻略,請查收!
重要的事情先說三遍
警惕某些高檔辦公樓內的套路“公司”
警惕某些高檔辦公樓內的“公司”套路
警惕某些高檔辦公樓內套路“公司”的套路
請掌握該類“公司”以下套路
警惕!警惕!再警惕!!
隱 蔽
• 辦公樓急於招商引資,簡化登記註冊和審核事項,易於其紮根。
• 樓內日常管理欠缺,事中監管不足,事後處置乏力,各類經營商戶眾多,便於其渾水摸魚。
• 藏身於高層辦公樓內,門面隱蔽,是其尚上之選。
小貼士
不識廬山真面目,只緣身在此山中。
高樓大廈處處有,假冒公司樓內藏。
投機取巧紮了根,渾水摸魚能力強。
大樓管控再謹慎,非法吸金更張狂。
深陷套路不自知,越走越深空手回。
欺 騙
• 套用高新科技項目、電子黃金、網絡炒匯等新名詞,哄騙我們為新型投資、金融產品。
• 租賃設計氣派、裝飾亮麗、物管嚴格的高檔寫字樓,包裝成實力雄厚、管理規範、經營良好的大公司。
• 人員往來的接待、服務、禮儀上檔次,著力給人營造“實力為本、誠信經營”的公司形象。
小貼士
艱深乍覺詩如讖,消散方知道是虛。
新興產業做外衣,一聽恍為高大上。
金碧輝煌辦公區,一見驚呼高大上。
人員往來極講究,一處更覺高大上。
深陷套路不自知,越走越深空手回。
偽 裝
• “公司”工作人員行動時均使用假名、假身份證。
• 一夥人負責實地踩點、前期運作等環節,另一夥人負責後期“公司”經營,彼此通過協議獲取集資總額的百分比抽頭。
• “公司”經營中,實際操作者放棄公司法人代表、實際控制人身份,組建同鄉、同學成立專業的業務團隊,彼此分工合作。
• 對集資對象、月息、獎勵、作案週期建立完備的活動方案,讓人眼花繚亂、深以為真。
小貼士
畫虎畫皮難畫骨,知人知面不知心。
假名假證假到底,是人是鬼難分清。
一夥前期做鋪墊,一夥後期分工明。
同學老鄉一起上,齊力吸金講計劃。
深陷套路不自知,越走越深空手回。
流 動
• “公司”內沒有置辦過多辦公設備,往往只有一些辦公桌和電腦。
• 招聘的銷售人員也都是無底薪、純提成,做一筆“業務”、拿一筆報酬的青年人居多。
• 人群過往頻繁、層次多樣,公交線路發達,出行方式多樣,來往快捷方便的地區,更容易聚集此類“公司”,方便其實現人流、物流、資金流“三流”湧動。
小貼士
事了拂衣去,深藏功與名。
硬件只有辦公桌,工作全靠幾電腦。
業務青年求績效,套路一筆是一筆。
交通便利齊串聯,三流湧動更來錢。
深陷套路不自知,越走越深空手回。
套路之口訣再警惕!!!
一、入大樓,高隱蔽
二、假借詞,來哄騙
三、分工明,好脫身
四、普撒網,重點撈
五、隨時停,隨時跑
套路口訣
重要的事情再說三遍
被騙後的辛酸血淚史
如果這都不能令你警惕
那你一定是沒研究透徹
請多看幾遍!!!
玄檢小結
近年來,我院辦理的非法集資類案件出現了以商務樓宇為據點、專業團伙協同、被害人數眾多、涉案金額巨大等特徵,引發大量持續的群體性上訪事件,損害了國家、集體和個人的利益,給區域的商務樓宇經濟健康發展也帶來極大的危害,為此,我們呼籲:
廣大人民群眾
珍惜一生血汗
警惕高利誘惑
遠離非法集資
遭遇投資陷阱
尋求法律援助
End
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