本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
河南豫光金鉛股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年9月12日發出召開第七屆董事會第五次會議的通知，會議於2018年9月18日以通訊方式召開，會議應到董事9人，實到董事9人。本次會議的召開，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經記名投票表決，審議通過了以下事項：
1、關於變更公司經營範圍並修改《公司章程》相應條款的議案
根據公司經營發展需要，公司擬對經營範圍進行變更，增加液體二氧化硫生產、銷售，並修訂《公司章程》中的相應條款，具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn《關於變更經營範圍並修改的公告》（臨2018-036）。該議案將提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。
同意：9票，佔投票總數的100%；反對：0票，佔投票總數的0%；棄權：0票，佔投票總數的0%。
2、關於召開公司2018年第三次臨時股東大會的議案
公司擬於2018年10月9日14點30分在公司310會議室（河南省濟源市荊梁南街1號）召開2018年第三次臨時股東大會，內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn《關於召開2018年第三次臨時股東大會的通知》（臨2018-037）。
三、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會第五次會議決議
特此公告。
河南豫光金鉛股份有限公司
董事會
2018年9月19日
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