據印度時報9月11日報道，來自美國兩個州的當局懇請印度刑事調查部門（CID）抓住比特幣（BTC）投資公司BitConnect 的發起人的財產。
BitConnect，它停止在今年1月的運作，是一個開源cryptocurrency和指責是龐氏騙局的投資計劃。這些指控基於多層次的轉介系統，並承諾客戶投資的天文回報。
美國伊利諾伊州和亞利桑那州要求CID抓住發起人的財產，這些人被懷疑從投資者那裡籌集了41,000億盧比（約合56億美元）。據稱，在2016年莫迪政府指導下高價值鈔票的非貨幣化之後，大部分資金都湧入了公司。
CID聲稱“那些在非貨幣化後投資這家虛擬貨幣公司的人被懷疑洗黑錢。”該機構補充說，它將要求執法理事會和所得稅部門對此類投資者進行調查。
最初，欺詐計劃是由商人Shailesh Bhatt報道的，他聲稱他被當地警方綁架並搶劫了價值9億盧比（120萬美元）的BTC。CID說：
“調查發現Bhatt在BitConnect投資了2千萬盧比（275,000美元），在2017年1月公司關閉後，他綁架了BitConnect，Dhaval Mavani的員工，並勒索比特幣，Litecoins和現金價值155億盧比（2500萬美元） ） 從他身上。”
8月底，印度警方逮捕了Divyesh Darji因涉嫌促進BitConnect並欺騙投資者。據報道，蘇拉特市居民Darji說他曾是BitConnect的印度負責人。CID聲稱，蘇拉特BitCoinnect辦公室的工作人員承認，發起人總體積累了數千名投資者的“數千萬盧比”。
在BitConnect的活動停止後，美國的一些用戶發起了針對該公司的集體訴訟，要求賠償損失的資金，據報道為771,000美元。該套件聲稱BitConnect令牌是“廣泛的龐氏騙局”中未註冊的證券。
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