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寧波華翔電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十七次會議通知於2018年9月13日以郵件或傳真等書面方式發出，會議於2018年9月25日上午10:00在上海浦東以現場結合通訊的方式召開。會議由公司董事長周曉峰先生主持。會議應出席董事5名，親自出席董事5名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事審議，以舉手結合通訊的表決方式通過如下議案：
一、審議通過《關於繼續使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》
公司第六屆董事會第十一次會議審議通過將不超過80,000萬元2016年非公開發行股票募集資金用於補充流動資金，使用期限為8個月，即自2018年1月23日至2018年9月22日止，其中50,000萬元已於2018年4月23日提前歸還“熱成型輕量化項目”對應募集資金帳戶，剩餘30,000萬元於2018年9月21日按期歸還至募集資金帳戶。
公司第六屆董事會第十二次會議審議通過繼續將不超過50,000萬元2016年非公開發行股票募集資金用於補充流動資金，使用期限為6個月，即自2018年4月24日至2018年10月23日止。
綜合考慮未來募投項目——“碳纖維生產線技改項目”和“自然纖維生產線技改項目”的資金使用計劃，本著對全體股東負責的態度，依據深圳證券交易所《中小企業板上市公司規範運作指引》和公司《募集資金使用管理辦法》的規定，在確保募集資金投資項目實施的前提下，本次會議同意繼續將不超過30,000萬元2016年非公開發行股票募集資金用於補充流動資金，根據流動資金實際情況及募集資金項目進度，調劑使用，使用期限為7個月，即自2018年9月25日至2019年4月24日止。
公司截止本次會議召開日之過去十二個月內未進行過風險投資，董事會承諾在本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金期間不進行風險投資。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議並通過了《關於制定公司的議案》
為加強公司內部控制和治理，確保公司經營目標的實現,維護公司和股東的合法權益，防治舞弊、降低風險，根據《中小企業板上市公司規範運作指引》《企業內部控制規範》等規定和要求，並結合實際情況，制定了本制度。
制度全文請見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
寧波華翔電子股份有限公司
董事會
2018年9月26日
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