證券代碼：002691 證券簡稱：冀凱股份 公告編號：2018-059
冀凱裝備製造股份有限公司
第三屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
冀凱裝備製造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會議通知於2018年9月20日以電子郵件、傳真、專人送達形式發出，會議於2018年9月26日上午9時在公司二樓會議室以現場結合通訊方式召開。會議由董事長馮帆先生主持，應參加董事9名，實際參加董事9名，符合召開董事會會議的法定人數。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規、規章及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、 審議通過了《關於公司全資子公司向其子公司劃轉不動產權暨增資
的議案》；
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於全資子公司對其子公司劃轉資產暨增資的公告》。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會第九次會議決議
冀凱裝備製造股份有限公司
董事會
二〇一八年九月二十六日
證券代碼：002691 證券簡稱：冀凱股份 公告編號：2018-060
冀凱裝備製造股份有限公司
關於全資子公司對其子公司劃轉資產暨增資的公告
一、交易概述
冀凱裝備製造股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年9月26日第三屆董事會第九次會議審議通過了《關於公司全資子公司向其子公司劃轉不動產權暨增資的議案》。冀凱河北機電科技有限公司（以下簡稱“冀凱科技”）系公司全資子公司，為了進一步優化公司資源，提高經營管理效率，冀凱科技以賬面淨值2,950.44萬元的不動產權（河北冀凱鑄業有限公司生產經營所在地，目前其租賃使用）劃轉至其子公司河北冀凱鑄業有限公司（以下簡稱“冀凱鑄業”），其中2,900萬元計入實收資本，50.44萬元計入資本公積，增資完成後冀凱鑄業註冊資本將變更為3,500萬元。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及相關制度規定，本次交易事項在董事會審批權限範圍內，無需提交股東大會審議，不構成重大資產重組。
二、交易對方的基本情況
公司名稱：河北冀凱鑄業有限公司
類 型：有限責任公司（法人獨資）
住 所：石家莊經濟技術開發區興業街2號
法定代表人：馮帆
註冊資本：600萬元人民幣
成立日期：2007年1月19日
經營範圍：球墨鑄鐵管及鑄鐵件生產、銷售（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
股權結構：冀凱科技持有冀凱鑄業100%股權。
財務狀況：
單位：元
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2017年財務數據已經中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2018年1-8月財務數據未經審計。
三、本次資產劃轉方案的具體內容
（一） 劃轉資產情況
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上述資產權屬清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。
（二） 劃轉方案
冀凱科技將其持有的石家莊經濟技術開發區興業街2號不動產權（冀凱鑄業生產經營所在地，目前其租賃使用），以其賬面淨值2,950.44萬元劃轉至冀凱鑄業，其中2,900萬元計入冀凱鑄業實收資本，50.44萬元計入冀凱鑄業資本公積。本次資產劃轉完成後，冀凱科技仍持有冀凱鑄業100%股權，冀凱鑄業註冊資本將變更為3,500萬元人民幣。
四、本次資產劃轉的目的和對公司的影響
冀凱科技本次對冀凱鑄業的資產劃轉為公司及全資子公司的內部資源整合，有利於提升經營管理效率，公司現有業務不受本次資產劃轉的影響。
本次資產劃轉在公司合併報表範圍內進行，不涉及合併報表範圍變化，對公司財務狀況和經營成果無重大影響。
特此公告
二Ｏ一八年九月二十六日
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