本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外擔保情況概述
百洋產業投資集團股份有限公司（以下簡稱 “公司”）於2018年9月28日召開了第三屆董事會第三十次會議，審議通過了《關於為控股公司向中國銀行石島支行申請銀行授信提供擔保的議案》。公司的控股公司榮成市日鑫海洋生物科技有限公司（以下簡稱“榮成日鑫”）擬向中國銀行石島支行申請額度為人民幣1,200萬元的授信，授信期限為一年，用於滿足日常生產經營需要。榮成市日鑫海洋生物科技有限公司的所有股東，即公司與榮成市日鑫水產有限公司均需為此次綜合授信提供全額擔保，榮成日鑫為公司提供連帶責任保證反擔保。
因公司董事長孫忠義先生擔任榮成日鑫的董事長，榮成日鑫為公司的關聯法人，本次對外擔保構成關聯交易。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》相關規定，本次擔保事項需要提交公司2018年第六次臨時股東大會審議批准，與該交易有關的關聯股東將在股東大會上對該議案迴避表決。
本次擔保事項已經公司第三屆董事會第三十次會議審議通過，其中關聯董事孫忠義先生、蔡晶女士（孫忠義先生配偶）迴避表決，獨立董事對本次關聯交易進行了事前認可並發表了明確的同意意見。
二、 被擔保人基本情況
1、榮成日鑫概況
公司名稱：榮成市日鑫海洋生物科技有限公司
類型：其他有限責任公司
住所：榮成市港灣街道玄鎮村
法定代表人：程大衛
註冊資本：叄仟零陸拾壹萬貳仟貳佰元整
成立日期：2013年12月06日
主營業務：海洋生物技術研究與開發；加工銷售魚粉、蝦粉、魚油、魚溶漿、魷魚膏、魷魚粉、飼料原料；水產品倉儲銷售，經營進出口業務，普通貨物道路運輸。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，有效期以許可證為準）
2、榮成日鑫最近一年又一期財務狀況
單位：元（人民幣）
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三、反擔保人基本情況
榮成日鑫為本次擔保事項的被擔保人，同時作為公司本次擔保事項的反擔保人，以連帶責任保證擔保的方式向公司提供反擔保。
四、 擔保協議的主要內容
中國銀行石島支行《授信合同》主要內容：榮成日鑫因資金週轉需要，向中國銀行石島支行申請授信額度為人民幣1,200萬元的流動資金借款授信，授信期限為一年。
中國銀行石島支行《保證合同》的主要內容：公司及榮成市日鑫水產有限公司以連帶責任保證方式，均為榮成日鑫在最高本金限額內發生所有債權提供全額擔保，擔保範圍包括主債權之本金所發生的利息（包括法定利息、約定利息、複利、罰息）、違約金、損害賠償金及實現債權的相關費用（包括但不限於訴訟費用、律師費用、執行費用等）。
五、反擔保協議的主要內容
公司在簽署上述擔保協議時，將同時與反擔保人簽署反擔保協議。反擔保協議主要包括以下內容：
1、反擔保人以連帶責任保證擔保的方式向公司提供反擔保。
2、若榮成日鑫未能及時向債權人清償利息及其他有關費用等， 在公司代榮成日鑫向債權人清償利息及其他有關費用等款項後10個工作日內，反擔保人應無條件向公司清償該等利息、複利、罰息、違約金、賠償金、實現債權的費用和所有其他應付費用等，不得有任何異議，該等款項視為反擔保人對公司的欠款。如公司向債權人清償為分期進行的，則反擔保人應在每期款項支付後的10個工作日內向擔保人支付當期清償款項。
六、董事會意見
榮成日鑫為公司的控股公司，公司為其銀行授信提供擔保，是為了滿足其正常生產經營的需要。本次申請的銀行貸款將用於支持其業務發展，有利於公司未來取得較好的投資收益，沒有損害公司和股東的利益。榮成日鑫所有股東均提供全額擔保是根據銀行的要求，同時榮成日鑫為公司提供連帶責任保證反擔保，財務風險處於公司可控的範圍之內，不存在與相關規定及《公司章程》相違背的情況。
七、獨立董事意見
本次擔保事項符合《公司法》、證監會《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120 號）、深圳證券交易所《股票上市規則》、《公司章程》等相關規定；有利於控股公司業務發展，符合公司和全體股東的利益；榮成日鑫所有股東均提供全額擔保是根據銀行的要求，同時榮成日鑫為公司提供連帶責任保證反擔保，因此公司本次為控股公司擔保給公司帶來的風險較小，預計不會對公司未來的財務狀況和經營成果造成重大影響。我們認為，本次關聯擔保事項，不會損害公司及中小股東的利益。我們同意本次關聯擔保事項，並同意將該項議案提交股東大會審議。
八、截至信息披露日累計對外擔保和逾期擔保數量
截止本次擔保前，公司對外擔保的總額度為111,000萬元（為全資子公司提供擔保88,000萬元，為參股公司提供擔保23,000萬元），實際對外擔保餘額為33,966.51萬元。連同本次董事會審議的擔保事項，公司及控股子公司累計對外擔保的總額度為116,200萬元（為全資子公司提供擔保88,000萬元，為參股公司提供擔保27,000萬元，為控股公司提供擔保1,200萬元），累計對外擔保總額佔公司最近一期經審計總資產（2017年12月31日）的32.45%,佔公司最近一期經審計淨資產（2017年12月31日）的52.79%。除前述為全資子公司、參股公司、控股公司提供的擔保外，公司及控股子公司沒有為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業及其他關聯方、其他任何非法人單位或個人提供擔保，無逾期擔保事項。
九、備查文件
1、公司第三屆董事會第三十次會議決議
2、獨立董事對公司相關事項的事前認可意見
3、獨立董事對第三屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
特此公告。
百洋產業投資集團股份有限公司
董事會
二〇一八年九月二十八日
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