比特幣欺詐者誤導投資者和模仿監管機構,CFTC Alleges

商品期貨交易委員會(CFTC)對兩名被告提起指控涉嫌多次試圖竊取比特幣。

該監管機構週五晚些時候宣佈,它正在指控兩名使用Morgan Hunt和Kim Hecroft名稱的人“欺詐性招攬,冒充CFTC調查員並偽造CFTC文件”,作為一項精心設計的計劃的一部分,以說服加密貨幣投資者支付假稅。比特幣給被告。

根據一份新聞稿,Hunt聲稱自己是德克薩斯州阿靈頓市,可能是鑽石貿易投資公司(Hemonds Trading Investment House)和Hecroft公司,他們聲稱來自馬里蘭州巴爾的摩市,並可能作為First Options Trading開展業務。以欺詐手段向公眾募集比特幣。“

此外,兩人這樣做是“通過虛假或誤導性的陳述或遺漏”,其中包括冒充CFTC調查員並偽造CFTC官方印章並帶有CFTC總法律顧問的名字。

據發佈消息,該對已成功欺騙至少兩名客戶。至少有一名受害者被說服將比特幣送到該對。

這些指控中的一項指控是,被告偽造了一份文件,聲稱比特幣投資者如果想要撤回比特幣,就需要向監管機構納稅。

CFTC執法部門主管詹姆斯麥克唐納在一份聲明中表示,“不幸的是,公眾對CFTC參與監管虛擬貨幣市場的認識提高了不良行為者的新機會。”

他加了:

“正如投訴所指稱的那樣,被告試圖通過偽造文件利用公眾對CFTC的信任,這些偽造文件聲稱是CFTC官方備忘錄,要求對加密貨幣賬戶徵稅.CFTC不徵稅.CFTC警惕欺詐者試圖利用CFTC的聲譽來欺騙客戶,並將採取迅速行動來對付這種不當行為。“

CFTC希望為受害者尋求賠償,為每個被告提供任何收益,處罰,永久性交易和登記禁令以及針對任何進一步違反“商品交易法”和機構條例的永久禁令。


分享到:


相關文章: