證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2018-055
上海悅心健康集團股份有限公司
第六屆監事會第十四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十四次會議於2018年9月21日以電子郵件方式發出通知，會議於2018年9月27日在上海市閔行區浦江鎮恆南路1288號會議室以現場結合通訊方式召開。
會議由戴聖寶先生主持，應出席會議監事3人，實際出席會議監事3人，董事會秘書及證券事務代表列席了會議。本次會議的通知、召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經審議表決，會議形成如下決議：
1、審議通過《關於收購全椒同仁醫院有限公司70%股權暨關聯交易的議案》；
經審核，監事會認為：本次公司收購全椒同仁醫院有限公司70%股權暨關聯交易事宜，符合公司既定的戰略規劃，有利於完善公司在醫療服務領域的佈局，提升公司在醫療服務產業的整體實力，對於公司戰略佈局和長遠發展具有重要意義。本次關聯交易價格以具有從事證券、期貨相關業務資格的評估機構出具的資產評估結果作為參考依據，並經交易各方協商確定，遵循了公開、公平、公正的原則，定價公允、合理，不存在損害公司及非關聯股東、特別是廣大中小股東利益的情形。本次關聯交易審議和決策程序均符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定。
本議案需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權
具體內容詳見已於同日披露於中國證券報、證券時報、證券日報、上海證券報、及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於收購全椒同仁醫院有限公司70%股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2018-051）。
2、審議通過《關於使用閒置自有資金購買非保本型理財產品的議案》；
經審核，監事會認為：在保障正常生產經營的前提下，公司及其全資子公司使用閒置自有資金購買金融機構發行的低風險非保本型理財產品，有利於提高公司資金的使用效率和收益，增強盈利水平，不存在損害公司及全體股東利益的情形，該事項履行了必要的審批程序，決策程序合法、合規。我們同意公司使用不超過人民幣1.5億元的閒置自有資金購買金融機構發行的低風險非保本型理財產品，有效期為自股東大會審議通過本議案之日起至2018年度股東大會召開之日止，在上述額度和有效期內，資金可滾動使用。
具體內容詳見已於同日披露於中國證券報、證券時報、證券日報、上海證券報、及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於使用閒置自有資金購買非保本型理財產品的公告》（公告編號：2018-052）。
三、備查文件
經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議。
特此公告。
上海悅心健康集團股份有限公司
監 事 會
二〇一八年九月二十七日
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