本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2018年9月26日，深圳大通實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以電子郵件的方式向公司全體董事發出第九屆董事會第三十八次會議通知。2018年9月30日上午9點30分第九屆董事會第三十八次會議以現場和通訊表決相結合的方式在公司會議室召開。會議由董事長郝亮先生主持，本次會議應參加董事9人，實際參加9人（其中委託出席人數1人），夏東明先生因工作原因不能親自參會，委託於秀慶先生代為參會。會議召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》等有關規定。會議審議通過了以下議案：
議案一、審議通過了《關於修訂〈授權管理制度〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
為確保公司規範運作，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、規範性文件的規定，特修訂了公司《授權管理制度》。
具體內容詳見公司同日披露的《授權管理制度》。
議案二、審議通過了《關於修訂〈對外投資管理制度〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
為了規範公司對外投資管理，規範對外投資行為，防範對外投資風險，提高投資效益，有效、合理的使用資金，依照《公司法》、《合同法》等國家法律法規，結合公司規定，特修訂了公司《對外投資管理制度》。
具體內容詳見公司同日披露的《對外投資管理制度》。
議案三、審議通過了《關於聘任財務總監的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
同意聘任劉海濱先生為公司財務總監，任期與本屆董事會任期一致。劉海濱先生的簡歷詳見附件。
具體內容詳見公司同日披露的《關於調整財務總監的公告》。
獨立董事就本次聘任劉海濱先生為公司財務總監的事宜發表的獨立意見詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳大通實業股份有限公司董事會
2018年10月7日
附件：劉海濱先生簡歷
劉海濱，男，1976年生，畢業於中國海洋大學會計學專業，本科學歷，高級會計師、高級國際財務管理師（SIFM）。曾任海信集團經營管理部主管、多家子公司財務負責人，青島悅合網絡科技有限公司副總經理，青島中怡和信集團有限公司財務總監。目前在公司擔任財務副總監。
截至本公告日，劉海濱先生未持有本公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不屬於《公司法》第一百四十六條規定的情形，不存在不得提名為高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
證券代碼：000038 證券簡稱：深大通 公告編號：2018-108
深圳大通實業股份有限公司
關於調整財務總監的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
因工作需要，李建立先生不再擔任深圳大通實業股份有限公司（以下簡稱“公
司”）財務總監職務，由公司另行安排其他職務。截止目前，李建立先生沒有直接持有公司股份，通過員工持股計劃間接持有公司35,814股股份。
根據公司總經理提名，公司於2018年9月30日召開的第九屆董事會第三十八次會議審議通過了《關於聘任財務總監的議案》，公司董事會同意聘任劉海濱先生（簡歷附後）為公司財務總監，任期與本屆董事會任期一致。獨立董事對劉海濱先生的任職資格進行了審核，並發表了同意的獨立意見，具體內容詳見刊載在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
公司對李建立先生在擔任財務總監期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！
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