據《華爾街日報》9月28日報道，《華爾街日報》最近的一項調查發現，有8,860萬美元的非法資金流入了46個加密貨幣交易所。據報道，900萬美元的可疑資金通過了ShapeShift交易所。
ShapeShift是一家位於瑞士的數字貨幣交易所，由Erik Voorhees於2014年成立。與其他交易平臺不同，ShapeShift允許用戶匿名交易比特幣（BTC），警方可以跟蹤，但不能識別交易背後的個人。
據報道，為了對加密洗錢進行調查，華爾街日報開發了一項計算機程序，用於跟蹤2,500多起涉嫌投資欺詐，勒索計劃和使用比特幣和以太坊的其他涉嫌犯罪的資金。為了分析ShapeShift交易，《華爾街日報》 在交易所的網站上每15秒下載並存儲50個最新交易的列表。
根據《華爾街日報》的報道，“壞人”利用ShapeShift的服務將BTC轉換為無法追蹤的加密貨幣Monero。ShapeShift進一步繼續處理數百萬以欺詐手段獲得的美元，但沒有改變其關於用戶匿名的政策。Voorhees在接受華爾街日報的採訪時表示，他並不認為“人們應該記錄下自己的身份，以此來抓住罪犯。”
隨後，華爾街日報向ShapeShift提供了一份可疑地址清單，據稱這些地址使用了這種交換方式。ShapeShift的首席法律官Veronica McGregor告訴華爾街日報，交易所審查並禁止這些地址。她還表示，該公司計劃從10月1日開始要求用戶提供身份信息。
在談到Voorhees關於公司匿名政策的看法時，McGregor說“僅僅因為這是CEO的個人理念並不意味著業務將如何運作。他不是反洗錢的。“
雖然用戶之前沒有義務登錄或註冊ShapeShift以執行交易，但交易所將逐步為交易者引入ID要求。本月早些時候，ShapeShift 推出了一項新的獎勵計劃，該計劃最終將成為交易所用戶的強制性會員模式，並要求提供“基本”個人信息。
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