本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：公司股票自2018年10月9日（星期二）開市起復牌
一、公司停牌情況
江蘇雷科防務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“雷科防務”）於2018年9月16日接到公司第一大股東江蘇常發實業集團有限公司（以下簡稱“常發集團”）的通知，常發集團擬通過協議轉讓的方式轉讓其持有的雷科防務全部股份（190,773,335股，佔公司總股本的16.74%）。鑑於上述事項存在不確定性，為了維護廣大投資者的利益，避免對公司股價造成重大影響，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，經公司申請，公司股票（股票簡稱：雷科防務；股票代碼：002413）於2018年9月17日（週一）上午開市起停牌。
2018年9月22日，公司披露了《關於重大事項停牌進展公告》（公告編號：2018-103），由於該事項涉及的審批環節較多，有關的正式協議尚未簽訂，鑑於該事項存在不確定性，經公司申請，公司股票（股票簡稱：雷科防務；股票代碼：002413）於2018年9月25日（週二）上午開市起繼續停牌。
二、深交所問詢函回覆情況
2018年9月20日，公司收到深圳證券交易所中小板公司管理部下發的《關於對江蘇雷科防務科技股份有限公司的問詢函》（中小板問詢函【2018】第 697 號），（以下簡稱“問詢函”），要求公司就本次常發集團協議轉讓相關事項進行認真核查並作出說明。公司收到問詢函後，及時與相關各方進行了核實，現就問詢函的相關問題作如下回復說明：
1、根據部分媒體報道，北京青旅中兵第一大股東為中青北斗電子科技有限公司（以下簡稱“中青北斗”），中青北斗的控股方為青旅聯合（北京）投資有限公司，後者由中青旅實業發展有限責任公司（以下簡稱“中青旅實業”）全資控股，中青旅實業曾多次出現實質性違約、擔保違約等情況。請核實上述事項是否屬實，中青旅實業信用情況及是否會影響本次股權轉讓協議簽訂及後續履約。如是，請充分提示風險；
公司回覆：
公司通過國家企業信用信息公示系統查詢北京青旅中兵的股東如下：
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經核實中青北斗為北京青旅中兵的第一大股東，前者控股方為青旅聯合（北京）投資有限公司（以下簡稱“青旅聯合”），持股比例51%；青旅聯合（北京）投資有限公司由中青旅實業發展有限責任公司（以下簡稱“中青旅實業”）全資控股。據諮詢相關方，中青旅實業近期有若干債務違約、擔保違約事項。
北京青旅中兵正在籌劃的協議受讓常發集團所持有的雷科防務的部分或全部股權，具體是擬發行契約性基金受讓（契約型基金也可稱為信託型基金，通常是通過基金管理人發行基金份額的方式來募集資金），目前擬出資方不包括中青旅實業。因此中青旅實業的債務違約、擔保違約等事項，不會影響本次股權轉讓協議簽訂及後續履約。
2、請結合北京青旅中兵的股權結構、實際控制人情況說明北京青旅中兵是否為國有企業，本次尚需履行的國資審批程序及已經履行的情況。
公司回覆：
青旅中兵的股東結構如下：中青北斗持股38%，中兵投資管理有限責任公司持股37%，北京厚土開金企業管理中心（有限合夥）持股25%。其中第一大股東是混合所有制企業，第二大股東為國有獨資企業，第三大股東為民營企業。
本次籌劃的受讓常發集團所持有的雷科防務的部分或全部股權，北京青旅中兵擬通過發行契約性基金開展，擬出資方包括國有企業的合格投資者。鑑於，公司目前無控股股東、無實際控制人，本次協議轉讓不會導致公司控制權發生變更。
所需履行的國資審批程序主要是指北京青旅中兵發行的契約性基金的擬投資方，根據國資相關監管規定，根據投資比例不同和參與上市公司治理的意願不同，需要履行相關國有資本出資單位的報備、審批流程。由於投資比例尚未最後確定，尚未履行完畢相關報備、審批流程。
三、停牌期間開展工作及後續安排
停牌期間，交易各方積極推進上述交易方案的談判及盡職調查，各方正在簽署《股權轉讓協議》。
四、風險提示
1、本次協議轉讓股份事項尚需深圳證券交易所進行合規性確認後方能在中國結算深圳分公司辦理流通股協議轉讓手續。
2、本次交易事項尚存在不確定性，敬情廣大投資者注意投資風險。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第14號：上市公司停復牌業務》的有關規定，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：雷科防務；股票代碼：002413）將於2018年10月9日（星期二）開市起復牌。
特此公告。
江蘇雷科防務科技股份有限公司董事會
2018年10月8日
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