證券代碼：600242 證券簡稱：中昌數據 公告編號：2018-072
中昌大數據股份有限公司
2018年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：上海市黃浦區外馬路978號6樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集,採用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決,會議由董事長蔡全根先生主持。會議的召集、召開、表決方式均符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席3人，董事田傳釗、王霖、厲群南、應明德、劉傑、忻展紅因工作原因未能出席本次會議；
2、 公司在任監事3人，出席1人，監事王俊勇、鄔海波因工作原因未能出席本次會議；
3、 董事會秘書出席了本次會議；公司部分高管列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關於簽署《股權轉讓價款支付安排協議》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三) 關於議案表決的有關情況說明
本次會議審議的議案1為普通表決事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權過半數表決通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：萬俊、張曉楓
2、 律師鑑證結論意見：
公司 2018 年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定, 本次股東大會通過的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
中昌大數據股份有限公司
2018年10月9日
證券代碼：600242 證券簡稱：中昌數據 公告編號：臨2018-073
中昌大數據股份有限公司為全資
子公司融資提供擔保後續進展公告
●被擔保人為公司全資子公司上海鈺昌投資管理有限公司；
●本公司本次為上海鈺昌投資管理有限公司擔保的金額為38,280萬元，已實際為其提供的擔保餘額為4,000萬元；
●本次擔保無反擔保；
●截至公告日本公司無逾期擔保。
一、擔保情況概述
被擔保人/債務人：公司全資子公司上海鈺昌投資管理有限公司
債權人：天津銀行股份有限公司上海分行
擔保金額：38,280萬元人民幣
中昌大數據股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第九屆董事會第九次會議以及2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關於公司2018年度為下屬控股公司新增擔保的議案》，2018年度公司對下屬各控股公司融資（包括銀行融資、發行債券、融資租賃等）新增提供擔保總額8億元（包括銀行轉貸，包括各下屬控股公司之間的互保）。公司於2018年9月18日與天津銀行股份有限公司上海分行簽訂了《保證合同》，為上海鈺昌投資管理有限公司（以下簡稱“上海鈺昌”）提供上述38,280萬元人民幣最高債權的擔保。該筆借款放款時間為2018年10月8日。
二、被擔保人基本情況
被擔保方：上海鈺昌投資管理有限公司
單位：萬元 幣種：人民幣
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三、擔保合同的主要內容
1、保證人為債權人在主合同項下貸款38,280萬元人民幣提供最高額連帶保證，貸款期限為2018年9月25日至2022年9月24日。
2、保證方式：連帶責任保證。
3、保證期間：保證期間為主合同項下債務履行期限屆滿之日起三年，即自2022年9月24日至2025年9月23日。
4、保證的範圍：保證範圍為主合同項下借款本金、利息、罰息、複利、違約金、損害賠償金、實現債權與擔保權利而發生的費用（包括但不限於訴訟費、仲裁費、律師費、保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣或變賣費、過戶費、公證費、送達費等）和其他所有應付的費用。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告披露日本公司及控股子公司對外擔保總額為45,280萬元，本公司對控股子公司提供的擔保總額為42,280萬元，無逾期擔保。
五、報備文件
1、被擔保人最近一期的財務報表
2、保證合同
3、中昌大數據股份有限公司第九屆董事會第九次會議決議
4、2018年第二次臨時股東大會決議
5、被擔保人的營業執照複印件
特此公告。
中昌大數據股份有限公司董事會
2018年10月9日
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