第九屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
鄭州宇通客車股份有限公司第九屆董事會第十一次會議於2018年9月28日以郵件和電話方式發出通知，2018年9月30日以通訊方式召開，應參會董事9名，實際參會董事9名。符合公司章程及有關法律法規的規定。
會議審議並通過了以下議題：
1、3票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於對鄭州宇通集團財務有限公司同比例增資的議案》。
同意對鄭州宇通集團財務有限公司增資5億元，其中鄭州宇通集團有限公司增資4.25億元，鄭州宇通客車股份有限公司增資0.75億元，增資前後股權比例不變。
關聯董事已迴避對本議案的表決，經非關聯董事表決通過。
特此公告。
鄭州宇通客車股份有限公司董事會
二零一八年十月八日
證券代碼:600066 證券簡稱：宇通客車 編號：臨2018-032
鄭州宇通客車股份有限公司
關於對參股公司同比例增資的關聯交易公告
重要內容提示：
●公司向參股公司同比例增資,符合公允性原則
●過去12個月公司未與鄭州宇通集團有限公司發生同類交易，同時亦未與其他關聯方發生同類交易
一、關聯交易概述
為提高鄭州宇通集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）的資本金，增強外部融資能力，拓展汽車金融業務規模，擬由財務公司股東按照目前股權比例對其增資5億元。財務公司股東鄭州宇通集團有限公司（以下簡稱“宇通集團”）股權比例為85%，本公司股權比例為15%，本次同比例增資構成關聯交易。
過去12個月內，公司未與宇通集團發生同類交易，同時亦未與其他關聯方發生同類交易。
二、關聯方介紹
公司名稱：鄭州宇通集團有限公司
註冊地：鄭州市高新區長椿路8號
註冊資本：人民幣80,000萬元
法定代表人：湯玉祥
統一社會信用代碼：91410100749214393L
經濟性質：其他有限責任公司
經營範圍：汽車零部件的生產和銷售、技術服務、信息服務；高新技術產業投資與經營、進出口貿易，水利、電力機械，金屬結構件的生產和銷售，房屋租賃，工程機械、混凝土機械、專用汽車的生產、銷售和租賃，機械維修；對外承包工程業務。以上凡涉及國家專項規定的憑許可證、資質證生產、經營。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
股東情況：鄭州通泰志合企業管理中心（有限合夥）持有85％股權，鄭州億仁實業有限公司持有15%股權。
2017年度主要財務指標：資產總額503.5億元，資產淨額216.5億元，營業收入356.3億元，淨利潤39.6億元。
三、交易標的基本情況
（一）交易標的
公司名稱：鄭州宇通集團財務有限公司
交易類型：與控股股東共同投資
註冊資本：人民幣50,000萬元
註冊地點：鄭州市鄭東新區商務外環路8號世博大廈十一樓04、05、06室
營業範圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑑證及相關的諮詢、代理業務;協助成員單位實現交易款項的收付;經批准的保險代理業務;對成員單位提供擔保;辦理成員單位之間的委託貸款及委託投資;對成員單位辦理票據承兌與貼現;辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計;吸收成員單位的存款;對成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業拆借;承銷成員單位的企業債券;有價證券投資(股票二級市場投資除外);成員單位產品消費信貸、買方信貸及融資租賃。
股東情況：宇通集團持股85%，本公司持股15%
2017年度經審計的主要財務指標：資產總額45.2億元，資產淨額8.3億元，營業收入1.9億元，淨利潤1.3億元。
2018年上半年未經審計的主要財務指標：資產總額34.1億元，資產淨額7.7億元，營業收入1.2億元，淨利潤0.8億元。
（二）定價原則及交易價格
公司與關聯方按照在財務公司的持股比例進行增資。本次對財務公司增資總額為5億元，宇通集團持股比例為85%，增資金額4.25億元；公司持股比例為15%，增資金額0.75億元。
四、關聯交易的履約安排
公司將按照銀監部門對非銀行金融機構增資的相關規定，及時完成出資工作。
五、關聯交易的目的以及對上市公司的影響
本次增資可增強財務公司的資本實力，增加為公司購車客戶提供融資服務的規模，利用財務公司的外部融資能力，更好地支持本公司客車銷售業務的開展。
六、關聯交易審議程序
1、董事會表決情況和關聯董事迴避情況
公司第九屆董事會第十一次會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了本次關聯交易，關聯董事湯玉祥先生、牛波先生、曹建偉先生、於莉女士、張寶鋒先生和段海燕先生迴避表決，由獨立董事單獨表決通過。
2、獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見
本次交易在董事會審議批准前已取得公司獨立董事的事前認可。公司獨立董事已就本次交易發表同意的獨立意見：向鄭州宇通集團財務有限公司增資，目的是為了增強為購車客戶提供融資服務的能力，由股東按照現有股權比例增資，符合公允性原則。在董事會審議關聯交易議案時，關聯董事履行了迴避表決義務，未損害公司及其他股東，特別是中、小股東的利益。同意以上關聯交易。
七、備查文件目錄
1、第九屆董事會第十一次會議決議；
2、鄭州宇通客車股份有限公司獨立董事的事前認可情況；
3、鄭州宇通客車股份有限公司獨立董事關於關聯交易事項的獨立意見。
董事會
二零一八年十月八日
證券代碼：600066 股票簡稱：宇通客車 編號：臨2018-033
鄭州宇通客車股份有限公司
2018年9月份產銷數據快報
鄭州宇通客車股份有限公司2018年9月份產銷數據快報如下：
單位：輛
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注：本表為銷售快報數據，最終數據以公司定期報告數據為準。
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