證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 編號：2018-072
中山公用事業集團股份有限公司
2018年第11次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年第11次臨時董事會會議於2018年10月9日（星期二）以通訊表決方式召開，會議通知及文件已於2018年9月30日以電子郵件方式送達各董事。出席會議的董事應到9人，實到9人，會議由董事長何銳駒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於修訂部分條款的議案》
根據《中國共產黨章程》（2017年修訂）、《關於深化國有企業改革的指導意見》、《關於在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若干意見》、《深圳證券交易所上市公司章程指引》（2016修訂）等文件的相關規定，公司擬對《公司章程》以下部分條款進行修訂：
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本議案尚需提交公司股東大會審議。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關於召開2018年第2次臨時股東大會的議案》，詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關於召開2018年第2次臨時股東大會的通知》。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
2018年第11次臨時董事會決議。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司董事會
二〇一八年十月九日
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