交通銀行長沙濚灣鎮支行成功堵截一起詐騙事件

紅網時刻10月10日訊(通訊員 蔣浩 易月)中秋佳節,本是家人團聚的美好日子,家住長沙望月湖小區的王阿姨卻因一通電話差點損失26萬元,此刻回想起來,依然驚出一身冷汗。

9月24日下午,王阿姨來到交通銀行長沙濚灣鎮支行,徑直走到大堂工作人員面前,指著跟她一同過來的年輕女子說,“這是我侄女,我需要轉賬。”對於王阿姨突如其來的身份介紹,大堂經理小顏覺得有些奇怪。出於職業敏感,小顏仔細詢問王阿姨轉賬金額、轉賬用途、是否認識轉賬對象等信息,然而阿姨態度十分謹慎,對小顏的詢問避而不答,只是一直簡單地重複:“我需要轉賬去買房子,跟你們沒有關係。”站在王阿姨身旁的年輕女子,對此置若罔聞,一副事不關己的樣子。

種種跡象讓小顏意識到事情並不簡單,於是立刻向櫃檯工作人員報備。櫃員小李接過王阿姨遞來的單據,一邊詢問阿姨的轉賬用途、資金情況,以及與女子的關係等信息,一邊向其介紹轉賬給陌生人的風險,希望能引起阿姨警覺。然而王阿姨繼續用回覆大堂經理小顏的話搪塞小李,堅持要註銷自己名下三筆未到期的定期存款,並將合計26萬元的資金轉賬出去“買房”。在看到轉賬憑證上收款信息為浙江賬戶時,小李靈機一動,盯著王阿姨身旁的年輕女子大聲問到:“請問您這張卡是哪裡的卡?您的身份證件可否出示一下?”一句擲地有聲的詢問,讓身旁的年輕女子措手不及,脫口而出“是浙江的卡。”

這時,一直鎮定的王阿姨彷彿從睡夢中驚醒,馬上神情緊張地說:“小夥子,這個錢我不轉了,不轉了……”說完,王阿姨在櫃檯外來回走動,並自言自語“我一沒看到你的身份證,二沒看到你的工作證件,憑什麼把錢轉給你。”年輕女子看到四周警覺的工作人員,知道情況不妙,匆忙離開了網點。

見此情況,該支行工作人員斷定這是一起詐騙老年人資金的案件,於是立即報警,並觀察了嫌疑人離開的行蹤,給趕來的民警提供了相應線索。

經過該支行工作人員的一番安撫,王阿姨終於冷靜下來,道出了實情。原來,當天中午,阿姨接到了自稱是法院工作人員的電話,告知其因涉嫌洗錢和詐騙,要凍結她的資金,如果不及時將資金轉到他們的安全賬戶,阿姨名下所有資金將被扣劃。王阿姨信以為真,便將自己的住址告訴了嫌疑人,並跟隨嫌疑人(年輕女子)一起來銀行辦理轉賬。因害怕銀行工作人員會阻止自己,阿姨還聽從女子的建議謊稱其跟自己是一家人。“今天要不是你們及時發現,我的養老錢就都被騙走了!真的很感謝你們!”


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