本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、捐贈事項概述
根據《中國證監會關於發揮資本市場作用服務國家脫貧攻堅戰略的意見》，新疆天業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）發揚“致富思源、扶危濟困、發展企業、回饋社會、責任擔當”精神，擬向南疆喀什市深度貧困村伯什克然木鄉阿亞格薩依巴格7村無償幫扶109.62萬元，用於建設當地麵粉廠項目，支持當地脫貧攻堅工作，積極履行社會責任。
二、捐贈事項對上市公司的影響
本次捐贈資金為公司自有資金，對公司當期及未來經營業績不構成重大影響，亦不會對公司和投資者利益構成重大影響。根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次捐贈事項在董事會權限範圍內，無需提交股東大會審議。
三、 獨立董事意見
基於獨立判斷的立場，獨立董事對公司對外捐贈的議案發表如下獨立意見：
1、公司本次捐贈是公司積極履行社會責任的行動，有利於提升公司社會形象。
2、公司本次捐贈符合《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定。本次捐贈事項需提交董事會審議，無需提交股東大會審議。本次捐贈事項不構成關聯交易，未損害公司及其股東的利益。
3、同意公司向南疆深度貧困村進行幫扶，對外捐贈資金109.62萬元。
四、備查文件
1、新疆天業股份有限公司七屆五次董事會會議決議
2、新疆天業股份有限公司獨立董事關於公司對外捐贈的獨立意見
特此公告
新疆天業股份有限公司
董事會
2018年10月11日
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