好車貸最新進展:法人趙懷山被押解回國 追繳資金1500餘萬元

10月9日消息,安徽省合肥市公安局包河分局近日發佈好車貸進展,9月13日潛逃境外的安徽省長天資產管理有限公司法人趙某山前往柬埔寨大使館投案自首,現已被押解回國。目前凍結、追繳資金1500餘萬元。

2018年9月14日安徽省合肥市公安局包河分局對刑拘的車某某、曹某某、傳某某、豐某某四人提請包河區人民檢察院批准逮捕,經包河區人民檢察院批准,目前,車某某因涉嫌洗錢罪,曹某某、傅某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪和侵犯公民個人信息罪,豐某某因涉嫌集資詐騙罪被我局執行逮捕。

案發後,安徽省合肥市公安局包河分局於8月5日向包河區人民檢察院提請逮捕本案主要犯罪嫌疑人熊某,包河區人民檢察院於8月8日批准逮捕熊某,安徽省合肥市公安局包河分局已通過省廳提交了對熊某發佈紅色通緝令的請示報告至公安部,目前熊某發佈紅色通緝令的請示報告正在公安部審核中。

此外,警方第一時間成立了資產追繳組,對相關涉案人員及公司的資產進行查封或凍結。對相關涉案人員及公司的股權、股票、房產、車輛、土地等進行查封或凍結,具體價值按照程序評估、拍賣後依法返還受損投資人。

警方表示,熊某指使侯某某等人,以其掌控的合作機構名義發佈虛假標的或對發佈的虛假標的進行擔保,並將發標融得的資金提現到其掌控的銀行賬戶,後彙集至資金池賬戶,目前警方第一時間對32個資金池賬戶進行了凍結並對交易流水進行了調取。

通報顯示,經查,平臺資金主要用於還本付息、紅包返利、行政開支、對外放貸、熊某個人揮霍以及高風險投資,其中用於境外股票投資已經產生虧損。案發後,警方第一時間聘請了司法審計機構開展司法審計工作,進一步查明資金流向。

網貸天眼此前報道,8月1日發佈好車貸案情通報,在上次通報中,警方稱已對該平臺立案偵查,並依法對公司相關涉案人員採取強制措施。

8月3日好車貸涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,並依法對公司相關涉案人員採取強制措施。

8月15日通報稱目前已對法人趙某山和實際控制人熊某等5人展開上網追逃。

8月29日通報中顯示,已抓獲境外逃犯1名並刑拘,已採取強制措施11人,上網追逃4人,目前凍結,追繳涉案資金1000餘萬元。

9月10日警方採取強制措施18人,上網追逃3人;凍結、追繳資金1000餘萬元,並對相關涉案人員及其公司的股權、股票、房產、車輛、土地等進行查封或凍結。


好車貸最新進展:法人趙懷山被押解回國 追繳資金1500餘萬元



分享到:


相關文章: