骗子利用“外币”兑换进行诈骗
已经不是新鲜事
而最近有个骗子专在亲戚、朋友间
撒发小消息进行诈骗活动
莆田的李某就被一个熟人骗了......
澳门赌场失意后
想方设法坑堵友
2017年9月1日，陈某与女友余某在澳门赌场豪赌时将带去的钱输得精光，俩人在赌场内想办法如何筹钱翻本，陈某决定铤而走险“捞”钱，共同商议以谎称港币兑换人民币的方式骗取他人钱款，并联系朋友吴某让其提供一浙江省农村信用社的银行卡。陈某便在自己及女友的微信朋友圈、微信群发消息，谎称自己在做兑换外币的生意，以兑换汇率低于银行同期汇率为饵，引诱朋友“上钩”。
不到24小时上钩
同日18时半许，正在澳门赌场豪赌的李某在自己的某微信群里看到赌友余某的微信群里发布的一条出售港币的信息。
余某
26分钟前
李某，小米，哟哟
哟哟：太合算了
李某：真划算！！我要换
李某一看，这么低的汇率太划算了，便信以为真，遂立即通过私聊此余某微信，协商以人民币 42.85万元兑换港币50万元，并收到此余某微信发来的名为吴某的银行账户。被低汇率诱惑的李某立即联系在涵江的女婿刘某为其转账，刘某分多次将人民币42.85万元转到名为吴某银行账户内。
半小时后，李某还未收到余某所兑换的港币汇入的短信，心急如焚，立即打余某的手机准备理论，竟然关机，李某立即跑去余某常玩的赌场找其，见面后质问余某“我给你汇了428500元，你怎么还没把50万港币转给我？”，余某听后立即称“我手机早丢了，要你转账信息也不是我发的。”李某听后，立即慌张地拉着余某至澳门赌场附近的警局报案。
而期间，案涉手机已由陈某携带至珠海市口岸，在确认李某将全部款项转入吴某账户后，即将手机关机并丢弃到路边垃圾桶内，后通过吴某账户转移赃款共计人民币29.7万元。
天网抓获被告人
依法以诈骗罪入刑
案发后，澳门警方将此案移送至内地公安机关，引起了公安机关高度重视，组织警力全力攻坚破案，对嫌疑人陈某的个人情况进行细致调查，通过天网锁定目标，于2017年11月22日被公安机关抓获归案，同日至24日被临时寄押在成都市看守所。其中，部分赃款人民币15.15万元已追回并退还给李某。
此案经涵江区人民法院审理后认为：陈某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款计人民币428500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，陈某积极参与实施诈骗行为，起主要作用，系主犯,应当按照其所参与的全部犯罪处罚。陈某具有犯罪前科，酌情予以从重处罚。其到案后能够主动供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；且部分赃款已追回并退还被害人，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之规定，判决陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑7年半，并处罚金100000元；继续追缴陈某违法所得款277000元，退还给李某。
法官提醒
现在内地至港澳旅游非常方便，去澳门豪赌的内地游客也很多。在香港、澳门的每一个街角，经常可以看到私人开的货币兑换点；在朋友圈、QQ里有很多人也在发“承接各种外币兑换，具体汇率请私聊”的小消息。请广大市民兑换外汇到正规的金融机构办理，在办理涉及资金的业务时，一定要对网络、微信中的消息反复核实，不要贪图一时方便和轻信不明渠道的信息，以免上当受骗。
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