證券代碼: 600354 證券簡稱：敦煌種業 編號：臨2018-019
甘肅省敦煌種業集團股份有限公司
關於2015年非公開發行限售股份上市
流通的提示性公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
●本次有限售條件的流通股上市流通數量為 80,000,000股
●本次有限售條件的流通股上市流通日為2018年10 月22日
一、 本次限售股份上市類型
（一）本次限售上市類型為非公開發行之限售股份
（二）本次解除限售股的基本情況
1、2015 年 8 月10日，經中國證券監督管理委員會證監許可字[2015]1865號文批准，公司於2015 年10 月向特定對象江蘇融卓投資有限公司、甘肅星利達投資管理有限責任公司非公開發行人民幣普通股（A 股）8,000 萬股，每股面值1.00 元，發行價格為6.00 元/股，募集資金總額48,000.00 萬元，扣除發行費用後，募集資金淨額為46,529.53 萬元。該募集資金已於2015 年10 月15 日全部到位，瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）對該次發行的資金到位情況進行了審驗，並出具瑞華驗字[2015]62030008 號《驗資報告》。
2、非公開發行限售股股份登記情況
公司於2015 年10 月20日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了本次非公開發行新增股份的登記託管及股份限售手續。
3、本次限售股上市流通的鎖定期安排
本次發行鎖定期為：自發行結束之日起36個月不得轉讓。該部分新增股份預計可流通時間為2018年10 月20 日，如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日。
各發行對象及其認購數量、限售期安排具體如下：
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二、本次限售形成後至今公司股本數量變化情況
本次限售股形成後，公司股本未發生變化。
三、本次限售股上市流通的有關承諾及履行情況
（一）本次解除限售股東出具的承諾
本次申請上市流通的非公開發行限售股持有人江蘇融卓投資有限公司、甘肅星利達投資管理有限責任公司承諾，本次認購的股份自發行結束之日起36個月內不轉讓。
截止本公告日，本次非公開發行股票的認購對象均嚴格履行了承諾，不存在相關承諾未履行影響本次限售股份上市流通的情況。
（二）控股股東及關聯方佔用資金情況
公司不存在控股股東及關聯方佔用資金情況。
四、保薦機構核查意見
信達證券股份有限公司作為甘肅省敦煌種業集團股份有限公司2015 年度非公開發行股票的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》等有關規定，經審慎核查，認為：
（一）敦煌種業本次申請解除限售的股票數量、上市流通時間符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》、《上海證券交易所股票上市規則（2018 年修訂）》等相關法律法規的規定；
（二）敦煌種業本次解禁限售股份持有人均履行了其在認購公司本次非公開發行股票中做出的限售承諾；
（三）敦煌種業關於本次解禁非公開發行限售股份並上市流通的信息披露真實、準確、完整；
信達證券對敦煌種業2015年非公開發行股票限售股份上市流通事項無異議。
五、本次限售股上市流通情況
1、本次限售股上市流通日期為2018年10 月22 日。
2、本次限售上市流通數量為8,000萬股，佔公司總股本的15.16%。
3、本次解除限售及上市流通具體情況如下：
單位：股
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六、股本變動結構表
本次非公開發行股份上市流通後，公司股本結構的變化情況如下：
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七、上網公告附件
《信達證券股份有限公司關於甘肅省敦煌種業集團股份有限公司非公開發行限售股份上市流通的核查意見》。
特此公告。
甘肅省敦煌種業集團股份有限公司
董事會
2018年10月16日
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