本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保概述
河南華英農業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司山東華英澤眾禽業有限公司（以下簡稱“華英澤眾”）因生產經營擬向山東莒南農村商業銀行股份有限公司申請貸款4500萬元，公司擬為上述借款提供保證擔保。實際擔保金額、期限等以擔保合同為準。在擔保額度範圍內授權公司管理層具體實施相關事宜，公司董事長簽署相關法律文件。華英澤眾另一股東自然人張興坤與公司簽署了《反擔保協議》，將為公司提供反擔保。
2018年10月15日公司第六屆董事會第十九次會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司擬為控股子公司提供擔保的議案》。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司對外擔保管理制度》等相關規定，上述擔保事項經董事會審議通過後，需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（1）公司名稱：山東華英澤眾禽業有限公司
（2）統一社會信用代碼：913713270744121129
（3）住所：莒南縣淮海路西段北側
（4）法定代表人：曹家富
（5）註冊資本：2600萬元整
（6）公司類型：其他有限責任公司
（7）經營範圍：禽畜養殖、銷售；禽畜產品加工及銷售；禽苗銷售；飼料購銷；獸用化學藥品銷售；羽毛收購、加工、銷售；倉儲服務（不含危險化學品）。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
華英澤眾最近一年及一期的主要財務指標如下：
單位：人民幣元
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【注：2017年底財務指標已經審計，2018年三季度末財務數據未經審計。】
2018年第三季度期末，華英澤眾資產負債率為83.44%；2017年末，華英澤眾資產負債率為72.45%。
三、協議的主要內容
本擔保為擬擔保授權事項，相關擔保協議尚未簽署，擔保協議的主要內容將由本公司、自然人張興坤與銀行共同協商確定，最終實際擔保總額將不超過本次授予的擔保額度。針對擔保事宜，華英澤眾另一股東自然人張興坤已與公司簽署了《反擔保協議》，其將以個人資產為公司提供反擔保，反擔保範圍為公司承擔的擔保責任及實現債權的全部費用，包括但不限於：公司代華英澤眾支付的銀行貸款本金、利息、違約金、滯納金、賠償金及銀行因實現債權的各種費用等其他全部費用；公司為實現債權而支付的全部費用，包括但不限於律師費、訴訟費、拍賣費等各種費用。反擔保保證期間為自公司代華英澤眾支付銀行貸款本金、利息、違約金、滯納金、賠償金等所有其他應付費用之日起2年。
四、董事會意見
公司董事會認為華英澤眾為公司控股子公司，公司持有其61%的股權，公司擁有其絕對控制權。目前華英澤眾經營正常、財務狀況和資信情況較好，未發生過逾期還款的情形。且華英澤眾另一股東自然人張興坤已與公司簽署《反擔保協議》。公司為華英澤眾提供擔保的財務風險在可控範圍內，不會對公司產生不利影響。董事會同意上述擔保事項。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司對外擔保管理制度》等相關規定，上述擔保事項在董事會審議通過後需提交股東大會審議。
五、獨立董事意見
本次董事會審議了為華英澤眾提供擔保事項，是基於華英澤眾正常經營所需所作出的，且充分考慮了華英澤眾的實際經營情況和信用狀況。華英澤眾為公司控股子公司，公司擁有絕對控制力，且華英澤眾另一股東自然人張興坤已與公司簽署《反擔保協議》。對於此次擔保，公司能有效的控制和防範擔保風險。本次擔保符合《深交所股票上市規則》、《公司對外擔保管理制度》等相關法律、法規、公司規章制度的規定，其決策程序合法、有效，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，不會損害本公司及中小股東的利益，同意本次擔保事項並提交股東大會審議。
六、公司累計對外擔保情況及逾期擔保的情形
截止本擔保事項前，公司及控股子公司累計對外擔保總額為109,850萬元，實際對外擔保餘額62,490萬元人民幣，佔最近一期（2017年12月31日）經審計淨資產的25.09%。
除了對控股子公司的擔保外，公司不存在對合並報表以外的其他公司的擔保，公司無逾期的對外擔保事項。
七、備查文件
1、公司第六屆董事會第十九次會議決議；
2、《反擔保協議》。
特此公告
河南華英農業發展股份有限公司
董事會
二〇一八年十月十五日
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