據10月16日報道，加密貨幣交易平臺Bitfinex已將其銀行業務轉移至香港交通銀行(Bank Of Communications)。據一位知情人士透露，Bitfinex似乎是通過私人賬戶"繁榮收入商品有限公司"在交通銀行進行銀行業務的。
BLOCK集團稱，匯豐銀行(HSBC)持有部分股權的交通銀行(Bank of Communications)一直在使用總部位於美國的花旗銀行(Citibank)作為向Bitfinex電匯美元的中介銀行。該集團推測，此前與Bitfinex開展銀行業務的匯豐銀行(HSBC)並不知道自己在為Bitfinex提供服務，隨後關閉了之前的賬戶。
類似事件在2017年也發生過，據稱當時富國銀行(WellsFargo)拒絕繼續作為Bitfinex的代理行開展業務。該交易所隨後對該銀行提起訴訟，但最終被撤銷。
近幾日，Bitfinex一直處於風口浪尖，一直有聲音稱該交易所資不抵債或面臨銀行問題。上週有報道稱，港交易所的銀行合作伙伴-波多黎各來寶國際銀行(NobleBankInternational)正在尋找買家，並取消與Bitfinex的合作關係。Bitfinex隨後否認了這些傳言。
此前有消息稱，Bitfinex於10月11日暫停了針對歐元、美元、日元和英鎊的所有菲亞特電匯存款，但沒有說明原因。該交易所進一步表示，存款"預計將在一週內恢復"。
今天早些時候，Bitfinex宣佈引入一種"新的、經過改進的、越來越有彈性的"法定存款系統。據報道，新的存款程序將使"來自世界各地"的"瞭解你的要求的客戶"(KYC)能夠在此前暫停發行的四種法定貨幣中進行存款。
存款申請將在48小時內進行審核，而存款本身就如Bitfinex所述，將在"6-10個工作日內"得到處理。
Bitfinex於2012年在香港成立，以交易量計算，目前是全球第四大加密貨幣交易所，在此之前，過去24小時的交易額為3.21億美元。Bitfinex在2015年推出了菲亞特業務，以使交易員能夠"進入數字資產領域"。
截至目前，記者尚未能聯繫到Bitfinex就報道中的銀行業發展進行回應。
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