本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
黑龍江珍寶島藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年10月18日召開了第三屆董事會第十次會議，會議審議並通過了《關於聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘請侯旭志先生擔任公司董事會秘書，履行董事會秘書相應的職責和義務，任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。侯旭志先生已取得董事會秘書任職資格，並且已經上海證券交易所備案審核通過。
公司獨立董事發表獨立意見如下：
公司聘任董事會秘書的提名及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，擬任人員不存在被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除之現象，亦不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員的情形。經審閱公司擬任董事會秘書簡歷等相關資料，我們認為擬任人員具備擔任公司董事會秘書所必須的專業知識和履職能力。我們一致同意聘任侯旭志先生為公司董事會秘書。
特此公告。
黑龍江珍寶島藥業股份有限公司
董事會
2018年10月19 日
侯旭志先生簡歷：
侯旭志，男，1975年生，北京物資學院經濟學學士，中國政法大學法學碩士，具有國家法律職業資格、董事會秘書任職資格等。
2008年前任北大方正電子有限公司ERP實施顧問、供應鏈管理高級經理；2008年起曾任北京國綱律師事務所律師；2012年起先後任北京華夏科創儀器股份有限公司、神霧科技集團股份有限公司董事會秘書、證券發展負責人。
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