蜜蜂財經報道：據10月18日公佈的一份官方聲明，由於經營一個欺詐性龐氏騙局，紐約聯邦法院下令加密貨幣對沖基金Gelfman Blueprint, Inc. (GBI)及其首席執行官Nicholas Gelfman支付逾250萬美元罰款。
GBI是一家總部位於紐約、於2014年註冊成立的以比特幣(Bitcoin)計價的對沖基金。如公司網站所述，到2015年，公司擁有85個客戶，管理著2367個BTC。
該命令是美國商品期貨交易委員會(CFTC)於2017年9月對GBI提出的反欺詐執法行動的延續。CFTC指控GBI在2014年至2016年期間實施龐氏騙局，並告訴投資者，該機構已經開發出一種名為“拼圖”(Jigsaw)的計算機算法，可以通過一隻大宗商品基金獲得可觀回報。實際上，整個計劃是一場騙局。
根據這一聲明，GBI和Gelfman欺騙性地向至少80位客戶索要60萬美元。此外，Gelfman還建立了一個偽造的計算機“黑客”來掩蓋該計劃的交易損失。它最終導致幾乎所有客戶資金的損失。
目前的命令要求GBI和Gelfman支付超過250萬美元的民事罰款和賠償。GBI和Gelfman被責令分別支付554,734.48美元和492,064.53美元的賠償金，以及1,854,000美元和177,501美元的民事罰金。
CFTC執行主任詹姆斯•麥克唐納(James McDonald)表示：“此案標誌著該委員會在虛擬貨幣執法領域的又一次勝利。正如這一系列案件所顯示的那樣，CFTC決心找出這些虛擬貨幣市場中的不良參與者，並追究他們的責任。”
上個月，CFTC就涉嫌BTC欺詐的兩名被告向美國德克薩斯州北部地區法院提起訴訟。蜜蜂財經獲悉，根據這起訴訟，被告摩根•亨特(Morgan Hunt)和金•赫克洛夫特(Kim Hecroft)經營著兩家欺詐性企業，誤導公眾投資於外匯、二元期權和鑽石等槓桿或有保證金的外匯合約。
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