日前，美國證券交易委員會（SEC）向北加州地區法院提起訴訟，指控一名華裔移民律師及其丈夫涉嫌欺詐，向EB-5移民計劃的外國投資者收取超過1,200萬美元的非法佣金，在得知受到美國證券交易委員會展開調查後，二人涉嫌修改相關文件的日期，並且刪除其它商業記錄，以隱瞞他們的欺詐行為。美國證券交易委員會的執法部門在聲明中說，這種行為涉嫌自我交易，違背了客戶對其的信任，並且違反了聯邦證券法。
通過EB-5投資移民獲利千萬
一般來說，大部分中國申請人辦理EB-5投資移民時，普遍求助於美國律師，因為其中複雜的流程很多人都不能完全弄懂，只能對委託者完全信任，但EB-5投資移民申請週期相對較長，中間變數極大，申請人們很容易被忽悠，而華裔移民律師陳丹紅（音譯，Jean Danhong Chen）和她的先生葉建雲（音譯，Tony Jianyun Ye）就是看中了這一點。
他倆通過朋友陳寬生（音譯，Kuansheng Chen）的協助，向數百名中國客戶出售投資移民計劃EB-5證券（EB-5 securities），獲得超過1200萬美元的佣金，這些佣金他們並沒有申報，而是讓友人陳寬生充當北京某家移民公司的負責人（實際上的負責人是陳丹紅和丈夫），將錢存在海外銀行賬戶，用來隱匿獲取的這些佣金。
同時，陳丹虹夫婦還秘密收購一個EB-5區域中心—〝金州區域中心有限責任公司〞（Golden State Regional Center LLC），並建議客戶投資該中心的項目，包括投資他們經營的一家公司，這一切都是在不向顧客提及這是他們名下的區域中心情況下進行。根據訴狀顯示，另外一位名叫郝凱（音Kai Hao Robinson）的人，在欺詐案中冒充〝金州區域中心有限責任公司〞的唯一經理，而事實上這個營運中心完全由陳丹虹所掌控。
被告夫婦涉嫌隱瞞欺詐行為
法庭文件顯示，陳丹虹現年53歲，1998年取得紐約州執業律師資格，並於2007年在硅谷聖荷西設立陳丹紅律師事務所，主要代理中國大陸人申請EB-5的業務。從其律師事務所的網站上可以看到，她經常接受中文媒體採訪和與中美官員互動的畫面。她的丈夫葉建雲，50歲，自2007年受僱於陳丹紅律師事務所，擔任經理，沒有律師執照。
當得知受到證券交易委員會調查的消息之後，陳丹虹夫婦以篡改文件日期，並銷燬其它商業文件的方式，企圖掩蓋他們在投資移民欺詐中的角色。
美國證券交易委員會執法司副主任梅麗莎．霍奇曼（Melissa R. Hodgman）表示，陳丹虹自我交易的行為，辜負了客戶們對她的信賴，並違反了聯邦證券法，同時其所為損害了通過EB-5投資者的利益，他們還通過偽造證據、隱瞞文件的方式試圖阻礙調查。
目前起訴書已經遞交到北加州地區的聯邦法院，他們被指控違反、教唆他人違反聯邦證券法防止欺詐的條款，其中一些被告還被控犯有違反、教唆他人違反註冊條款。起訴書要求永久禁止被告的律師資格，並收繳所有非法所得，對受害者進行賠償，並處預判利息，以及處以民事罰款等。
據瞭解，EB-5投資移民項目要求申請人投資100萬美元，為美國創造至少10個就業機會，在農村或高失業率地區，投資額度可降到50萬美元。外國投資者就可在美國申請永久居留權，即獲得“綠卡”。2015年，EB-5綠卡超過八成發給了中國投資者，如今特朗普已經簽署了一項法案，將該計劃的截止日期由9月底延長到12月7日。
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