股票代碼：000981 股票簡稱：銀億股份 公告編號：2018-149
銀億股份有限公司
關於第七屆董事會第二十三次臨時會議決議的補充公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司第七屆董事會第二十三次臨時會議於2018年10月12日以通訊方式召開，並於2018年10月13日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://.cninfo.com.cn）上披露了《第七屆董事會第二十三次臨時會議決議公告》（公告編號：2018-142），因該公告中遺漏披露“審議通過了《關於召開2018年第六次臨時股東大會有關事項的議案》”，現補充公告如下：
一、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2018年度財務報告及內部控制審計機構的議案》；
2017年度公司聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）進行了年度財務審計及內部控制審計，其在擔任公司審計機構期間，堅持公正、客觀、真實、完整的原則，勤勉盡職地履行了職責，其出具的財務報告和內部控制審計報告客觀、完整地反映了公司的實際情況。
天健會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司歷任審計機構，對公司經營、資產及內控情況非常熟悉，根據公司審計委員會和獨立董事的意見，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2018年度財務報告及內部控制審計機構。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
二、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於召開2018年第六次臨時股東大會有關事項的議案》。
議案內容詳見公司於2018年10月13日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://.cninfo.com.cn）上披露的《關於召開2018年第六次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-143）。
除上述補充內容之外，公告中其他內容不變。由此給投資者造成的不便深表歉意，敬請諒解。
特此公告。
銀億股份有限公司
董事會
二〇一八年十月二十四日
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