又一網貸平台定性非吸,還僞造國資背景,涉案金額2.11億

又一網貸平臺定性非吸,還偽造國資背景,涉案金額2.11億

上海寶山區下發自查通知:再次強調自查10大重點

近日,上海寶山區打擊非法金融活動領導小組辦公室、寶山區發改委(金融辦)共同下發關於開展網絡借貸信息中介機構合規自查的通知,時間上跟其他地區的自查通知相近,要求網貸機構應於2018年9月30日前報送相關自查材料。

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自查通知(部分信息)

點評:上海寶山區的自查通知和深圳地區發佈的資產通知有些相似,比如同樣強調網貸機構自查的“十大重點”,另外,目前已經發布自查通知的地區包括:北京、廣東省(不包含深圳)、深圳、山東、上海寶山等地區,自查報告的提交時間均為9月底。

16家網貸平臺未披露7月運營信息,其中4家已經立案

日前,中國互金協會對外通告了2018年7月份網絡借貸類會員機構在登記披露平臺上披露信息的情況。

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披露平臺部分名單

通告顯示,共有119家網貸平臺接入中國互金協會登記披露平臺,103家網貸平臺披露了2018年7月的運營信息,貸款餘額(待收)合計6555億元,累計服務出借人數3697萬人,累計服務借款人數9427萬人。

未披露7月運營信息的平臺共16家,宜貸網處於爭議中,有融網、愛投資等2家平臺處逾期狀態,十六鋪金融、投之家、金銀貓、金聯儲等4家平臺已由經偵立案。

點評:舌哥經常看協會披露的數據,因為有很多數據,比如逾期率,平臺是不會主動披露的,於投資人來說非常具有參考性,但謹記協會就是為了促進行業自律及發展,並不為平臺增信,也不會對暴雷的平臺負責。

待收2.11億的網貸平臺,偽造國資背景,實控人已被成功抓捕

9月14日,上海警方通報了涉嫌非吸的“微積金”平臺的最新警情:已成功將微積金實際控制人葉某某抓捕歸案,截至目前,已有6名犯罪嫌疑人被警方採取刑事強制措施,案件仍在進一步偵查中。

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審問現場

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案情通報

微積金運營主體為微積金互聯網金融服務(上海)有限公司,成立於2014年,待收2.11億,投資用戶10.84萬人。由山東交運集團全資子公司江蘇魯享科技有限公司控股,法人代表為祝水中,但實際上山東交運根本沒有設立這家公司,相關印章、資料都是偽造的。

點評:天網恢恢疏而不漏,普天之下莫非王土,能跑到哪裡去?另外,在逃人員還包括:利民網實控人孫利明、58車貸實控人邢森、普資金服實控人林昌利、金盈所實控人鄭永華、合盤貸實控人張哲仁、妙資金融實控人徐東昇等人,希望能儘快抓捕歸案。


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