證券代碼：600397 股票簡稱：*ST安煤 編號：2018-054
公司債券代碼：122381 公司債券簡稱：安債暫定
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安源煤業集團股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆監事會第十六次會議於2018年10月19日以傳真或電子郵件方式通知，並於2018年10月25日上午9:00以通訊方式召開。本次會議應到監事5人，實到5人。會議由監事會主席譚亞明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及相關法律的要求。本次會議認真討論和審議了會議議程事項，並對有關議案進行了書面記名投票表決，審議並通過如下議案：
一、審議並通過了《關於公司2018年第三季度報告的議案》，其中5票贊成，0票反對，0票棄權。監事會同意公司編制的2018年第三季度報告。
二、審議並通過了《關於控股股東變更避免同業競爭承諾事項的議案》其中5票贊成，0票反對，0票棄。
同意公司《關於控股股東變更避免同業競爭承諾事項的議案》。
監事會認為，本次控股股東變更避免同業競爭承諾事項符合中國證監會上市公司監管指引第4號及相關文件要求，以及《公司章程》的規定。公司董事會在審議該議案時關聯董事進行了迴避，審議程序符合法律法規，表決程序合法有效。同意董事會將該議案提交公司股東大會審議。
特此公告。
安源煤業集團股份有限公司
監事會
2018年10月26日
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