公司代碼：603669 公司簡稱：靈康藥業
一、重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人陶靈萍、主管會計工作負責人張俊珂及會計機構負責人（會計主管人員）胡楹穎保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經審計。
二、公司主要財務數據和股東變化
2.1主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
1、2016年7月18日召開的第二屆董事會第五次會議審議通過了《關於參與發起設立健康保險公司的議案》；2016年8月23日，公司與其他發起人簽訂了《發起人協議》；具體內容詳見公司在上海證券交易所披露的公告（公告編號：2016-059、2016-069）。截至本公告日尚未獲得中國銀行保險監督管理委員會批准。
2、2016年8月18日召開的第二屆董事會第六次會議審議通過了《關於全資子公司擬籌建生產基地的議案》，擬投資3.8億元籌建海南靈康美安生產基地；2016年8月30日，公司全資子公司海南靈康製藥有限公司（以下簡稱“海南靈康”）與海口國家高新技術產業開發區管理委員會簽訂了《投資合同書》；具體內容詳見公司在上海證券交易所披露的公告（公告編號：2016-068、2016-072）。2016年8月30日海南靈康與浙江金磐建設有限公司簽訂了海南靈康美安生產基地1.5億元的《建設工程施工合同》。截至本公告日上述項目正有序推進中。
3、2018年8月20日公司與海南省腫瘤醫院有限公司在海南省海口市簽署了《關於海南省腫瘤醫院成美國際醫學中心有限公司之股權轉讓協議》，以自有資金10,000萬元人民幣收購海南省腫瘤醫院成美國際醫學中心有限公司25%股權，具體內容詳見公司在上海證券交易所披露的公告（公告編號：2018-041、2018-042）。截至本公告日，尚未完成工商登記變更。
4、2018年6月29日召開的第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於對外投資在香港設立全資孫公司的議案》，同意浙江靈康藥業有限公司以自有資金1,000萬美元在香港註冊設立全資子公司靈康醫藥（香港）有限公司，具體內容詳見公司在上海證券交易所披露的公告（公告編號：2018-033）。截至本公告日，尚未取得有關部門審批。
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱靈康藥業集團股份有限公司
法定代表人陶靈萍
日期2018年10月27日
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