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廣東水電二局股份有限公司（以下簡稱“公司”）將於2018年11月14日召開2018年第三次臨時股東大會，現將本次會議的有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：本次股東大會為2018年第三次臨時股東大會。
（二）股東大會召集人：公司董事會，公司第六屆董事會第十九次會議審議同意召開本次臨時股東大會。
（三）本次會議的召開符合《公司法》、《廣東水電二局股份有限公司章程》等有關規定。
（四）現場會議時間：2018年11月14日（星期三）下午14:30，會期半天；網絡投票時間為：2018年11月13日至2018年11月14日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2018年11月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年11月13日15:00至2018年11月14日15:00期間的任意時間。
（五）會議召開方式：本次臨時股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）會議的股權登記日：2018年11月8日。
（七）會議出席對象：
1.在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。
出席對象為在股權登記日持有公司股份的股東，凡於股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；或在網絡投票時間內參加網絡投票。
2.公司董事、監事、高級管理人員。
3.公司聘請的見證律師。
（七）現場會議地點：廣東省廣州市增城區新塘鎮廣深大道西1號1幢水電廣場A-1商務中心廣東水電二局股份有限公司1906會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會將審議如下議案：
（一）審議關於調整公司董事會成員人數的議案；
詳見2018年10月23日於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上披露的《廣東水電二局股份有限公司關於調整公司董事會成員人數的公告》。
（二）審議關於選舉公司董事的議案；
2.01選舉盧大鵬先生為公司董事；
根據公司發展需要，鑑於盧大鵬先生具有多年豐富的工程建設、企業管理及公司治理經驗，經公司董事會提名委員會提名，董事會同意盧大鵬先生為公司第六屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。
詳見2018年8月22日於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上披露的《廣東水電二局股份有限公司關於監事離任三年內再次被提名為董事候選人、聘任為總經理的公告》。
2.02選舉彭迎春女士為公司董事；
根據公司發展需要，經公司間接控股股東廣東省建築工程集團有限公司推薦，公司董事會提名委員會提名，董事會同意彭迎春女士為公司第六屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。
2.03選舉陳鵬飛先生為公司董事；
根據公司發展需要，經公司間接控股股東廣東省建築工程集團有限公司推薦，公司董事會提名委員會提名，董事會同意陳鵬飛先生為公司第六屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。
2.04選舉王偉先生為公司董事。
根據公司發展需要，經公司股東廣東省水利電力勘測設計研究院推薦，公司董事會提名委員會提名，董事會同意王偉先生為公司第六屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。
董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
（三）審議關於註銷廣東致誠新能源環保科技有限公司的議案；
詳見2018年10月23日於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上披露的《廣東水電二局股份有限公司關於註銷廣東致誠新能源環保科技有限公司的公告》。
（四）審議關於取消對湛江霞山粵水電能源有限公司提供擔保的議案；
詳見2018年10月23日於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上披露的《廣東水電二局股份有限公司關於取消對湛江霞山粵水電能源有限公司提供擔保的公告》。
（五）審議關於修改《公司章程》的議案；
根據中國證監會《上市公司章程指引（2016年修訂）》和深圳證券交易所《中小企業板規範運作指引（2015年修訂）》、《股票上市規則（2018年修訂）》等有關規定，結合公司的實際情況，董事會同意對《廣東水電二局股份有限公司章程》作相應的修改。
具體內容如下：
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除上述修改外，公司章程其他條款不變。
董事會提請股東大會授權董事會辦理相關工商備案登記手續，公司董事會授權公司職能部門根據規定辦理工商備案登記事宜。
詳見2018年10月23日於巨潮資訊網上披露的修改後《廣東水電二局股份有限公司章程》。
（六）審議關於修改《股東大會議事規則》的議案；
根據中國證監會《上市公司章程指引（2016年修訂）》和深圳證券交易所《中小企業板規範運作指引（2015年修訂）》、《股票上市規則（2018年修訂）》等有關規定，結合公司的實際情況，公司對《公司章程》進行修訂，董事會同意對《股東大會議事規則》進行相應修訂。
除上述修改外，《股東大會議事規則》其他條款不變。
詳見2018年10月23日於巨潮資訊網上披露的修改後《廣東水電二局股份有限公司股東大會議事規則》。
（七）審議關於修改《董事會議事規則》的議案；
根據中國證監會《上市公司章程指引（2016年修訂）》和深圳證券交易所《中小企業板規範運作指引（2015年修訂）》、《股票上市規則（2018年修訂）》等有關規定，結合公司的實際情況，公司對《公司章程》進行修訂，董事會同意對《董事會議事規則》進行相應修訂。
除上述修改外，《董事會議事規則》其他條款不變。
詳見2018年10月23日於巨潮資訊網上披露的修改後《廣東水電二局股份有限公司董事會議事規則》。
（八）審議關於修改《獨立董事工作制度》的議案；
根據中國證監會《上市公司章程指引（2016年修訂）》和深圳證券交易所《中小企業板規範運作指引（2015年修訂）》、《股票上市規則（2018年修訂）》等有關規定，結合公司的實際情況，公司對《公司章程》進行修訂，董事會同意對《獨立董事工作制度》進行相應修訂。
除上述修改外，《獨立董事工作制度》其他條款不變。
詳見2018年10月23日於巨潮資訊網上披露的修改後《廣東水電二局股份有限公司獨立董事工作制度》。
（九）審議關於修改《關聯交易管理制度》的議案。
根據中國證監會《上市公司章程指引（2016年修訂）》和深圳證券交易所《中小企業板規範運作指引（2015年修訂）》、《股票上市規則（2018年修訂）》等有關規定，結合公司的實際情況，公司對《公司章程》進行修訂，董事會同意對《關聯交易管理制度》進行相應修訂。
除上述修改外，《關聯交易管理制度》其他條款不變。
詳見2018年10月23日於巨潮資訊網上披露的修改後《廣東水電二局股份有限公司關聯交易管理制度》。
（十）審議關於發行永續中票的議案；
詳見2018年10月30日於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上披露的《廣東水電二局股份有限公司關於發行永續中票的公告》。
（十一）審議關於乳源瑤族自治縣粵水電能源有限公司開展融資租賃業務及公司為其提供擔保的議案；
詳見2018年10月30日於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上披露的《廣東水電二局股份有限公司關於乳源瑤族自治縣粵水電能源有限公司開展融資租賃業務及公司為其提供擔保的公告》。
上述議案（二）的1至3已經公司第六屆董事會第十七次會議審議通過，議案（一）、（二）的4、（三）至（九）經公司第六屆董事會第十八次會議審議通過，議案（十）、（十一）經公司第六屆董事會第十九次會議審議通過。詳見分別於2018年8月22日、2018年10月23日、2018年10月30日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上披露的《廣東水電二局股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議公告》、《廣東水電二局股份有限公司第六屆董事會第十八次會議決議公告》、《廣東水電二局股份有限公司第六屆董事會第十九次會議決議公告》。
議案（一）、（二）需對中小投資者的表決單獨計票。
議案（二）需用累積投票方式選舉董事。
議案（五）需以特別決議通過，必須經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
三、議案編碼
表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
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四、會議登記事項
（一）登記方式：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照複印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東賬戶卡（受託出席者須持授權委託書、本人身份證及股東賬戶卡）辦理登記手續。異地股東可用傳真或信函的方式登記。
（二）登記時間及地點：
17：30）。
登記地點：廣東省廣州市增城區新塘鎮廣深大道西1號1幢水電廣場A-1商務中心17層廣東水電二局股份有限公司證券部，郵政編碼：511340。
（三）會議聯繫方式：
聯繫人：林廣喜，聯繫電話：（020）61776998，傳真：（020）82607092，電子郵箱：[email protected]。
（四）參加會議的股東費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
（一）廣東水電二局股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議；
（二）廣東水電二局股份有限公司第六屆董事會第十八次會議決議；
（三）廣東水電二局股份有限公司第六屆董事會第十九次會議決議。
特此公告。
廣東水電二局股份有限公司
董事會
2018年10月30日
附件一
參與網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
（一）投票代碼：362060。
（二）投票簡稱：水電投票。
（三）意見表決
1.股東根據本通知表1《股東大會議案對應“議案編碼”一覽表》，對非累積投票提案填報表決意見，同意、反對、棄權；對累積投票提案填報選舉票數。
2.本次股東大會設置“總議案”，股東對總議案進行投票，視為對所有非累積投票議案表達相同意見。
3.填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表2.累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
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累積投票提案下股東擁有的選舉票數舉例如下：
選舉非獨立董事（如議案二，有4位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
股東可以將所擁有的選舉票數在4位董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
（一）投票時間：2018年11月14日的交易時間，即9:30－11:30和13:00－15:00。
（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序
（一）互聯網投票系統開始投票的時間為2018年11月13日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2018年11月14日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二
廣東水電二局股份有限公司
2018年第三次臨時股東大會授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表我單位（個人），出席廣東水電二局股份有限公司2018年第三次臨時股東大會並代表本單位（個人）依照以下指示對下列議案投票。若委託人沒有對錶決權的形式方式做出具體指示，受託人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式對非累積投票提案投票同意或反對某議案或棄權，對累積投票提案填報選舉票數。
■
委託人姓名或名稱（簽章）：
委託人持股數： 股份性質：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
委託人股東賬戶：
受託人簽名： 受託人身份證號：
委託書有效期限： 委託日期： 年 月 日
附註：
1.如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2.股份性質包括限售流通股（或非流通股）、無限售流通股。
3.授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效，單位委託須加蓋單位公章。
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