一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人陳嶽峰、主管會計工作負責人鄭建雄及會計機構負責人（會計主管人員）陳兆權保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
■
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於全資子公司註銷清算的議案》，公司依法對全資子公司福建陸順高速公路養護工程有限公司（以下簡稱“陸順公司”）進行註銷清算，報告期內，陸順公司的註銷清算工作已經全部完成。
3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速 編號：臨2018-024
債券代碼：122431 債券簡稱：15閩高速
福建發展高速公路股份有限公司
第八屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建發展高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年10月19日以專人送達和傳真、電子郵件的方式發出關於召開第八屆董事會第四次會議的通知。本次會議於2018年10月30日以通訊表決方式召開，會議應到董事11人，實到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
經出席會議的董事認真審議，會議表決通過了以下議案：
一、審議通過《關於2018年度固定資產報廢的議案》。表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關於2018年度審計費用的議案》。表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
經2017年度股東大會批准，公司同意聘請致同會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2018年度審計機構，負責公司財務報告和內部控制審計工作，同時公司股東大會授權董事會決定其審計報酬。經董事會審議，同意公司2018年度財務報告審計費用為85萬元，內部控制審計費用為35萬元。
三、審議通過《2018年第三季度報告》。表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
公司《2018年第三季度報告》全文請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
福建發展高速公路股份有限公司
董事會
2018年10月31日
公司代碼：600033 公司簡稱：福建高速
福建發展高速公路股份有限公司
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