股票代碼：600376 股票簡稱：首開股份 編號：臨 2015-117
北京首都開發股份有限公司對外投資公告
本公司及董事會全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
投資標的名稱：
1、北京昭泰房地產開發有限公司（暫定名）
2、北京知泰房地產開發有限公司（暫定名）
3、廈門琸泰置業有限公司（暫定名）
投資金額和比例：
1、北京昭泰房地產開發有限公司（暫定名）註冊資本 3,000 萬元人民幣，
其中北京首都開發股份有限公司（以下簡稱“股份公司”、“本公司”或“公司”）
出資 1,500 萬元人民幣，北京保利營房地產開發有限公司出資 1,500 萬元人民幣，
雙方股權比例為 50%：50%。
2、北京知泰房地產開發有限公司（暫定名）註冊資本 3,000 萬元人民幣，
其中本公司出資 1,500 萬元人民幣，北京保利營房地產開發有限公司出資 480
萬元人民幣、北京龍湖中佰置業有限公司出資 1,020 萬元人民幣，三方股權比例
為 50%：16%：34%。
3、廈門琸泰置業有限公司（暫定名）註冊資本為壹億元人民幣，其中公司
全資子公司廈門首開翔泰置業有限公司出資 4,900 萬元人民幣、廈門恆琸投資管
理有限公司出資 5,100 萬元人民幣，雙方股權比例為 49%：51%。
特別風險提示:無
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況：
公司於 2015 年 10 月 28 日召開第七屆董事會第七十一次會議，應出席董事
7 名，實際出席董事 7 名。全體董事一致通過《關於成立北京昭泰房地產開發有
限公司（暫定名）的議案》、《關於成立北京知泰房地產開發有限公司（暫定名）
的議案》、《關於成立廈門琸泰置業有限公司（暫定名）的議案》。
（二）由於此次對外投資金額未超過本公司董事會對外投資權限，因此不需
提交股東大會審議。
（三）此三項投資均未構成公司的關聯交易,均未構成重大資產重組事項。
二、投資協議主體的基本情況
（一）公司董事會已對北京保利營房地產開發有限公司、北京龍湖中佰置業
有限公司、廈門恆琸投資管理有限公司的基本情況及其交易履約能力進行了必要
的盡職調查。
（二）投資協議主體的基本情況：
1、北京保利營房地產開發有限公司。註冊資本：1,000 萬元人民幣；公司
住所：北京市朝陽區東風鄉將臺窪村；法定代表人：王健；公司類型：有限責任
公司（法人獨資）；公司經營範圍：房地產開發，出售出租商品房及物業管理等。
2、北京龍湖中佰置業有限公司。註冊資本：150,000 萬元人民幣；公司住所：
北京市通州區半壁店大街 25 號北側 1 幢一層；法定代表人：宋海林；公司類型：
有限責任公司（法人獨資）；公司經營範圍：房地產開發，出售出租商品房及投
資管理等。
3、廈門恆琸投資管理有限公司。註冊資本：500 萬元人民幣；公司住所：
廈門市思明區廈禾路 1036 號 G001；法定代表人：胡若翔；公司類型：法人商事
主體（有限責任公司、自然人投資或控股的法人獨資）；公司經營範圍：企業總
部管理；對第一產業、第二產業、第三產業的投資（法律、法規另有規定除外）；
投資管理（法律、法規另有規定除外）；資產管理（法律、法規另有規定除外）。
三、投資標的基本情況
（一）2015 年 9 月 2 日，公司與北京保利營房地產開發有限公司組成的聯
合體，以總價人民幣陸拾肆億捌仟叄佰萬元整競得北京市朝陽區孫河鄉北甸西
村 2902-18、2902-19、2902-27 地塊社區配套服務設施、住宅混合公建、二類
居住用地國有建設用地使用權（見臨 2015-101 公告）。為加快該項目開發進度，
本公司擬與合作方北京保利營房地產開發有限公司合資成立北京昭泰房地產開
發有限公司（暫定名），註冊資本 3,000 萬元人民幣，其中本公司出資 1,500
萬元人民幣，北京保利營房地產開發有限公司出資 1,500 萬元人民幣，雙方股權
比例為 50%：50%。
（二）2015 年 9 月 8 日，本公司與北京保利營房地產開發有限公司、北京
龍湖中佰置業有限公司組成的聯合體，以總價人民幣肆拾貳億伍仟萬元整競得北
京市朝陽區東壩南區 1106-657 地塊住宅混合公建用地（配建“限價商品住
房”）國有建設用地使用權（見臨 2015-101 公告）。為加快該項目開發進度，
本公司擬與合作方北京保利營房地產開發有限公司、北京龍湖中佰置業有限公司
合資成立北京知泰房地產開發有限公司（暫定名），註冊資本 3,000 萬元人民幣，
（三）公司全資子公司廈門首開翔泰置業有限公司擬與廈門恆琸投資管理有
限公司合資成立廈門琸泰置業有限公司（暫定名），註冊資本為壹億元人民幣，
其中廈門首開翔泰置業有限公司出資 4,900 萬元人民幣、廈門恆琸投資管理有限
公司出資 5,100 萬元人民幣，雙方股權比例為 49%：51%。
四、對外投資對公司的影響
此次公司與合作方在北京和廈門兩個地區合資成立新公司，將有助於公司加
快對已獲取項目的開發進度並增加兩個地區的土地獲取能力。公司認為上述兩個
地區未來有良好的發展前景，且公司在兩個地區已有多個項目成功運作的經驗，
參與當地的經濟建設將會給公司帶來良好的收益。
五、備查文件目錄
北京首都開發股份有限公司七屆七十一次董事會決議。
特此公告。
北京首都開發股份有限公司董事會
2015 年 10 月 28 日
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