本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
合肥豐樂種業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第五屆監事會第34次會議於 2018 年11月2日以通訊和送達的方式發出了召開五屆三十四次監事會的通知，會議於 2018 年11月12日在公司五樓會議室召開。本次會議應到監事 3人，實到 3 人，監事會主席陳會中先生主持會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
一、會議審議通過了《關於補選費皖平先生為公司第五屆監事會監事的議案》。
公司近日收到監事會主席陳會中先生的書面辭呈，陳會中先生因工作原因，申請辭去第五屆監事會監事、監事會主席職務，鑑於其辭職將導致公司監事會成員低於法定人數，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，陳會中先生的辭職申請將在公司股東大會選舉新任監事後方可生效。在此期間，陳會中先生仍將履行公司監事會主席職責，不會影響公司監事會的正常運行。陳會中辭職後擔任公司調研員。
為促使監事和監事會有效履行監督職責，完善公司法人治理結構，滿足公司監事會日後規範運作，監事會同意增補費皖平先生為公司第五屆監事會監事，任期自股東大會審議通過之日起至本屆監事會屆滿之日止。
具體內容詳見 2018 年11月13日披露在《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《關於監事辭職及補選公司監事的公告》。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的獨立董事獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議批准。
特此公告。
合肥豐樂種業股份有限公司
監事會
2018年11月13日
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