證券代碼：600776 900941 股票簡稱：東方通信 東信B股 編號：臨2018-030
東方通信股份有限公司
第八屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
東方通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四次會議於2018年11月9日發出會議通知，於2018年11月15日以通訊表決方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過了《關於調整公司2018年第二次臨時股東大會召開日期的議案》。
因公司工作安排需要，根據相關規定，公司原定於2018年11月22日召開的2018年第二次臨時股東大會調整至2018年12月19日召開。
有關股東大會的召開地點、將審議的議案等具體內容將另行通知公告。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
東方通信股份有限公司董事會
二○一八年十一月十六日
證券代碼：600776 900941 股票簡稱：東方通信 東信B股 編號：臨2018-031
東方通信股份有限公司
第八屆監事會第四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
東方通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第四次會議於2018年11月9日發出會議通知，於2018年11月15日以通訊表決方式召開。會議應到監事3人，實到監事3人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
東方通信股份有限公司監事會
二○一八年十一月十六日
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