本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司於2018年11月23日以書面送達、電話通知、電子郵件的方式通知召開第七屆董事會第二十七次臨時會議，會議於2018年11月26日以通訊表決的方式召開。會議由董事長熊續強先生召集，會議應到董事9人，實到董事9人。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的要求，經會議認真審議，通過了以下議案：
一、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於子公司為金茂投資管理（上海）有限公司提供擔保的議案》；
具體議案內容詳見公司於2018年11月27日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關於子公司為金茂投資管理（上海）有限公司提供擔保的公告》（公告編號：2018-162）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於子公司為公司提供抵押擔保的議案》；
具體議案內容詳見公司於2018年11月27日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關於子公司為公司提供抵押擔保的公告》（公告編號：2018-163）。
三、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於召開2018年第七次臨時股東大會有關事項的議案》。
具體議案內容詳見公司於2018年11月27日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關於召開2018年第七次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-164）。
特此公告。
銀億股份有限公司
董事會
二Ｏ一八年十一月二十七日
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