智通財經APP獲悉，德國當局表示，儘管德銀(DB.US)的洗錢嫌疑源於2016年巴拿馬文件的披露，但此番調查涉及2013年至2018年。調查的主要嫌疑對象是英屬維爾京群島一個子公司的兩名員工，身份未透露，年齡分別50歲和46歲。僅在2016年，這個子公司就處理了3.11億歐元(3.54億美元)資金往來。
昨日有消息稱，本月12日，約500名警察和檢察官突擊搜查了德國最大金融機構德意志銀行位於法蘭克福的總部，對25名涉嫌逃稅、洗錢和妨礙司法的銀行職員進行調查，並已向其中5人發出拘捕令。德檢方表示，除德意志銀行總部外，本次搜查還涉及位於柏林、杜塞爾多夫以及法蘭克福的多處私人住宅。
德銀亦承認，在德國總部和多家分行都遭到警方搜查，並表示事件與“巴拿馬文件”有關，將全力協助調查。
“巴拿馬文件”顯示，德銀可能協助客戶在避稅天堂設立離岸賬戶，使黑錢流入這些賬戶。“這一定與刑事犯罪有關，不是小罪過，”法蘭克福投資顧問公司DGWA的首席執行官Stefan Mueller說。他相信該行將癱瘓數月，直到明確會受到什麼處罰。
年初至今，德銀股價已跌去近50%。其股價週四收跌4.75%，報9.42美元。
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