證券代碼：002002 證券簡稱：鴻達興業 公告編號：臨2018-154
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、公司於2018年11月17日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網刊登了《關於召開2018年度第七次臨時股東大會的通知》，並於2018年11月29日刊登了《關於召開2018年度第七次臨時股東大會的提示性公告》。
2、本次股東大會無否決提案的情況。
3、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開時間：
1、現場會議召開時間為：2018年12月3日（星期一）下午3:00。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2018年12月3日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年12月2日下午3:00至2018年12月3日下午3:00。
（二）會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式
（三）現場會議召開地點：廣州市廣州圓路1號廣州圓大廈32樓會議室
（四）召集人：公司董事會
（五）主持人：董事長周奕豐
（六）會議出席情況：
1、參與本次會議表決的股東和股東代理人共計13人，代表股份1,216,430,477股，佔公司有表決權股份總數的47.1426%。
其中：通過現場投票的股東5人，代表股份1,215,464,494股，佔公司有表決權股份總數的47.1052%。
通過網絡投票的股東8人，代表股份965,983股，佔公司有表決權股份總數的0.0374%。
2、參與本次會議表決的中小投資者（持股5%以下的投資者）10人，代表股份7,036,290股，佔公司有表決權股份總數的0.2727%。
其中：通過現場投票的股東2人，代表股份6,070,307股，佔公司有表決權股份總數的0.2353%。
（注：公司有表決權股份總數=公司股份總數-已回購股份數量）
3、公司7名董事、3名監事和部分高級管理人員出席會議，第一創業證券承銷保薦有限責任公司蔡露茜女士列席會議，北京金誠同達律師事務所吳涵律師、張俊濤律師對此次股東大會進行見證。
本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
（七）其他
根據《上市公司股東大會規則》的相關規定，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票。因此，本次股東大會對中小投資者的表決結果單獨計票。
二、提案審議表決情況
本次股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的方式表決，本次會議無否決和修改議案的情況，表決結果如下：
（一）審議通過《關於公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案》。
總表決結果：
同意1,216,062,777股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的99.9698％；反對342,600股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0.0282％；棄權25,100股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0.0021％。
其中，中小股東總表決結果：
同意6,668,590股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份的94.7742％；反對342,600股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份的4.8690％；棄權25,100股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份的0.3567％。
本議案獲得所有參與表決股份總數的2/3以上通過。
（二）審議通過《關於調整公司公開發行A股可轉換公司債券發行方案的議案》。
（三）逐項審議通過《關於公司公開發行A股可轉換公司債券發行方案（修訂稿）的議案》。
1、發行證券的種類
2、發行規模
3、票面金額及發行價格
4、可轉債存續期限
5、票面利率
6、還本付息的期限和方式
7、轉股期限
8、轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
9、轉股價格的確定及調整
10、轉股價格的向下修正條款
11、贖回條款
12、回售條款
13、轉股年度有關股利的歸屬
總表決結果：
同意1,216,080,977股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的99.9713％；反對324,400股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0.0267％；棄權25,100股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0.0021％。
其中，中小股東總表決結果：
同意6,686,790股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份的95.0329％；反對324,400股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份的4.6104％；棄權25,100股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份的0.3567％。
14、發行方式及發行對象
15、向原股東配售的安排
16、債券持有人會議相關事項
17、募集資金用途
18、擔保事項
19、募集資金管理及存放賬戶
20、本次發行方案的有效期
本議案的各項子議案均獲得所有參與表決股份總數的2/3以上通過。
（四）審議通過《關於公司公開發行A股可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》。
（五）審議通過《關於公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案》。
（六）審議通過《關於公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》。
（七）審議通過《關於公司公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施（修訂稿）的議案》。
（八）審議通過《控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員關於公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報採取填補措施的承諾的議案》。
關聯股東鴻達興業集團有限公司、廣州市成禧經濟發展有限公司對本議案迴避表決。
總表決結果：
同意173,904,685股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的99.7890％；反對342,600股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0.1966％；棄權25,100股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0.0144％。
（九）審議通過《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案》。
三、法律意見書結論性意見
北京金誠同達律師事務所吳涵律師、張俊濤律師對大會進行見證，並發表結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席或列席本次股東大會的人員以及會議召集人的主體資格、本次股東大會的議案以及表決程序、表決結果，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規章、規範性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
法律意見書全文於本公告日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。
四、備查文件
1、鴻達興業股份有限公司2018年度第七次臨時股東大會決議；
2、北京金誠同達律師事務所關於鴻達興業股份有限公司2018年度第七次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
鴻達興業股份有限公司
二○一八年十二月四日
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