公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
營口港務股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2018年12月11日收到公司董事長李和忠先生的書面辭職申請。李和忠先生因工作調整的原因，申請辭去公司第六屆董事會董事長、董事、戰略委員會召集人職務，同時不再擔任公司法定代表人。李和忠先生辭職後將不在公司擔任任何職務。
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，李和忠先生辭職未導致公司董事會成員低於法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作，李和忠先生的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。公司將按照法定程序儘快補選董事、選舉董事長，李和忠先生辭職事宜不會影響公司經營管理工作的正常進行。在新任董事長、法定代表人就職前，根據《公司章程》的規定，由公司副董事長代行董事長職責以及履行法定代表人職責，直至選舉產生新任董事長為止。
李和忠先生在擔任公司董事長期間,恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對李和忠先生為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
營口港務股份有限公司董事會
2018年12月12日
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