本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
黑龍江珍寶島藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年11月27日召開了第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於公司增加經營範圍並修訂的議案》，擬對《公司章程》中經營範圍及回購股份相關條款進行修訂，具體內容如下：
第十三條
原文為：經依法登記，公司的經營範圍： 凍乾粉針劑、口服液、口服溶液劑、合劑、糖漿劑（含中藥提取）、小容量注射劑、原料藥（穿琥寧、七葉皂苷鈉、埃索美拉唑鎂、埃索美拉唑鈉、鹽酸莫西沙星）、無菌原料藥、煎膏劑（含中藥提取）、浸膏劑、中藥提取（僅限分支機構經營）、中藥飲片（淨制、切制、炮灸（炒、灸法（灑灸、醋灸、鹽灸、蜜灸、姜灸）、制炭、煅、蒸、煮、燉、煨）、直接口服飲片）；中藥材收購、批發、零售；農、林、牧產品收購、批發。
修改為：經依法登記，公司的經營範圍： 凍乾粉針劑、口服液、口服溶液劑、合劑、糖漿劑（含中藥提取）、小容量注射劑、原料藥（穿琥寧、七葉皂苷鈉、埃索美拉唑鎂、埃索美拉唑鈉、鹽酸莫西沙星）、無菌原料藥、煎膏劑（含中藥提取）、浸膏劑、中藥提取（僅限分支機構經營）、中藥飲片（淨制、切制、炮灸（炒、灸法（灑灸、醋灸、鹽灸、蜜灸、姜灸）、制炭、煅、蒸、煮、燉、煨）、直接口服飲片）；中藥材收購、批發、零售；農、林、牧產品收購、批發。普通貨物道路運輸。（具體內容按工商變更後信息為準）
第二十三條
原文為：公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的股份：
（一）減少公司註冊資本；
（二）與持有本公司股票的其他公司合併；
（三）將股份獎勵給本公司職工；
（四）股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的。
除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。
修改為: 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的股份：
（三）將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；
（四）股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；
（五）將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券；
（六）上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。
第二十四條
原文為：公司收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進行：
（一）證券交易所集中競價交易方式；
（二）要約方式；
（三）中國證監會認可的其他方式。
修改為：公司收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進行：
公司因本章程第二十三條第（三）項、第（五）項、第（六）項的原因收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。
第二十五條
原文為：公司因本章程第二十三條第（一）項至第（三）項的原因收購本公司股份的，應當經股東大會決議。公司依照第二十三條規定收購本公司股份後，屬於第（一）項情形的，應當自收購之日起10日內註銷；屬於第（二）項、第（四）項情形的，應當在6個月內轉讓或者註銷。
公司依照第二十三條第（三）項規定收購的本公司股份，將不超過本公司已發行股份總額的5%；用於收購的資金應當從公司的稅後利潤中支出；所收購的股份應當1年內轉讓給職工。
修改為：公司因本章程第二十三條第（一）項、第（二）項的原因收購本公司股份的，應當經股東大會決議；公司因本章程第二十三條第（三）項、第（五）項、第（六）項的原因收購本公司股份的，應當經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。
公司依照第二十三條規定收購本公司股份後，屬於第（一）項情形的，應當自收購之日起10日內註銷；屬於第（二）項、第（四）項情形的，應當在6個月內轉讓或者註銷；屬於第（三）項、第（五）項、第（六）項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%，並應當在3年內轉讓或者註銷。
本事項尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
黑龍江珍寶島藥業股份有限公司董事會
2018年11月28日
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