證券代碼：002569 證券簡稱：步森股份 公告編號：2018-146
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一、董事會會議召開情況
浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議通知已於2018年12月17日以傳真、電子郵件等方式發出，會議於2018年12月21日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由公司董事長趙春霞女士主持，經全體與會董事認真審議，以書面投票表決方式表決通過了以下決議：
（一）審議通過《關於終止籌劃重大資產重組事項改為戰略投資的議案》；
公司於2018年6月15日起籌劃重大資產重組事項。原籌劃發行股份和（或）支付現金的方式購買北京麥考利科技有限公司（以下簡稱“麥考利”）全部或部分股權事項。考慮到該事項審核週期較長，同時存在較大的不確定性，不利於公司與麥考利儘快形成合作，也無法於短期內完善上市公司在新零售、新鏈融領域的佈局。綜合考慮公司戰略規劃、運作效率和市場現狀等情況後，經過與交易對方以及中介機構的充分討論，公司決定終止重大資產重組事項，改為戰略投資，上市公司擬以現金2000萬收購麥考利10%的股權。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
（二）審議通過《關於簽署的議案》；
公司擬根據本協議的條款和條件向徐衛東以支付2000萬元現金的方式購買其持有的麥考利10%股權。本次收購完成後，公司將持有麥考利150萬的出資額，佔麥考利總股本的10%。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
（三）審議通過《關於審議選聘公司證券事務代表的議案》；
公司董事會提名潘閃閃女士為公司新任證券事務代表，任期至新一屆的董事會召開之日止。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
三、備查文件
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
浙江步森服飾股份有限公司董事會
二○一八年十二月二十一日
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