證券代碼：603936 證券簡稱：博敏電子 公告編號：臨2018-075
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次限售股上市流通數量為111,250,000股
本次限售股上市流通日期為2018年12月10日（由於2018年12月9日為非交易日，因此本次限售股上市流通日期順延至2018年12月10日）
一、本次限售股上市類型
經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]1354號《關於核准博敏電子股份有限公司首次公開發行股票的批覆》核准，博敏電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A股）股票4,185萬股，並於2015年12月9日在上海證券交易所上市。公司首次公開發行前的總股本為12,550萬股，首次公開發行後的總股本為16,735萬股。
本次上市流通的限售股為公司首次公開發行限售股，共涉及徐緩、謝小梅、劉燕平、謝建中4名自然人股東，鎖定期自公司股票上市之日起三十六個月，現鎖定期即將屆滿，該部分限售股共計111,250,000股將於2018 年12月10日起上市流通。
二、本次限售股形成後至今公司股本數量變化情況
1、公司首次公開發行A股股票完成後，總股本為16,735萬股，其中無限售條件流通股為4,185萬股，有限售條件流通股為12,550萬股。
2、2018年6月13日，公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項經中國證監會上市公司併購重組審核委員會2018年第28次工作會議審核獲得無條件通過，並於2018年7月27日收到證監會核發的批文（證監許可[2018]1182號）。2018年8月9日，公司完成本次發行股份購買資產新增股份48,107,613股的股份登記相關手續，相應修改了《公司章程》中有關注冊資本和股份總數等內容並辦理了工商變更登記，公司股份總數由167,350,000股增加至215,457,613股。
截至本公告披露日，公司總股本為215,457,613股，其中無限售條件流通股為56,100,000股，有限售條件流通股為159,357,613股，其中首次公開發行有限售條件流通股為111,250,000股。
三、本次限售股上市流通的有關承諾
根據公司《首次公開發行股票招股說明書》，本次申請解除股份限售的股東做出的股份鎖定承諾如下：
公司股東徐緩、謝小梅、劉燕平、謝建中承諾：
1、所持公司股票自公司股票上市之日起36個月內不轉讓或者委託他人管理，也不由公司回購該部分。
2、公司上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後6個月期末收盤價低於發行價，其所持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。前述減持價格和股份鎖定承諾不因其不再作為公司控股股東或者職務變更、離職而終止。
3、所持公司股票在鎖定期滿後兩年內減持的，減持價格不低於發行價（自公司股票上市至其減持期間，公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，減持底價和股份數將相應進行調整）。
4、在前述鎖定期期滿後，在任職期間每年通過集中競價、大宗交易、協議轉讓等方式轉讓的股份不超過其所持公司股份總數的25%；在離任後6個月內，不轉讓其所持公司股份，離任6個月後的12個月內轉讓的股份不超過所持公司股份總數的50%。
5、（1）如果在鎖定期滿後，擬減持股票的，將認真遵守證監會、交易所關於股東減持的相關規定，結合公司穩定股價、開展經營、資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃，在股票鎖定期滿後逐步減持；（2）減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定，具體方式包括但不限於交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等；（3）減持公司股份前，應提前三個交易日予以公告，並按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務；持有公司股份低於5%以下時除外；（4）如果在鎖定期滿後兩年內，擬減持股票的，減持價格不低於發行價（指公司首次公開發行股票的發行價格，如果因公司上市後派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理）。鎖定期滿後兩年內，公司控股股東徐緩、謝小梅每年減持所持有的公司股份數量合計不超過上一年度最後一個交易日登記在其名下的股份總數的10%；公司股東謝建中、劉燕平每年減持所持有的公司股份數量合計不超過上一年度最後一個交易日登記在其名下的股份總數的15%。因公司進行權益分派、減資縮股等導致所持公司股份變化的，相應年度可轉讓股份額度做相應變更；（5）如果未履行上述減持意向，將在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉；（6）如果未履行上述減持意向，持有的公司股份自其未履行上述減持意向之日起6個月內不得減持。
截至本公告披露日，公司上述有限售條件的流通股股東均嚴格履行了上述承諾。
四、控股股東及其關聯方資金佔用情況
公司不存在控股股東及其關聯方佔用資金的情況。
五、中介機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司本次限售股份上市流通申請的股份數量、上市流通時間符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和規範性文件的要求，公司限售股份持有人嚴格履行了發行前所做出的承諾。截至本核查意見出具之日，公司與本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。本保薦機構對公司本次限售股份上市流通事項無異議。
六、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數量為111,250,000股，佔公司股本總額的51.634%。
本次限售股上市流通日期為2018年12月10日。
首發限售股上市流通明細清單如下：
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注：鑑於股東徐緩、劉燕平為公司現任董事兼高管，股東在解除限售後仍需履行在其任職期間的相關承諾：每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份總數的25%；離職後半年內，不轉讓其所持有的公司股份；在申報離任6個月後的12個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量佔其所持有公司股票總數的比例不超過50%。
七、股本變動結構表
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八、上網公告附件
《國信證券股份有限公司關於博敏電子股份有限公司首次公開發行股票限售股份上市流通事項的核查意見》。
特此公告。
博敏電子股份有限公司董事會
2018年12月5日
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