證券代碼：603157 證券簡稱：拉夏貝爾 公告編號：臨2018-069
證券代碼：06116 證券簡稱：拉夏貝爾
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年10月30日召開了第三屆董事會第十九次會議，會議審議通過了《關於公司聘任董事會秘書的議案》；經公司董事長提名，第三屆提名委員會審核通過，董事會決定聘任丁莉莉女士（簡歷附後）為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿為止。丁莉莉女士同時辭去公司證券事務代表一職，公司將根據相關法律法規和《公司章程》規定，儘快召開董事會聘任新的證券事務代表。
丁莉莉女士已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格證書，且熟悉證券相關的法律、法規，董事會認為丁莉莉女士能夠勝任董事會秘書的工作。截止本公告披露日丁莉莉女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關聯關係；其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》、《公司章程》等有關規定。在本次董事會召開之前，公司已按相關規定將丁莉莉女士的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核無異議。
公司獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見：公司本次提名、聘任董事會秘書的程序規範，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》、《公司章程》等有關規定；丁莉莉女士具有上海證券交易所董事會秘書任職資格，其教育背景、專業能力和職業素養能夠勝任所聘崗位職責的要求，且不存在不得擔任董事會秘書的情形。丁莉莉女士的董事會秘書任職資格已經上海證券交易所審核無異議。公司獨立董事同意聘任丁莉莉女士擔任董事會秘書。
丁莉莉女士辦公地址及聯繫方式如下：
聯繫電話：021-54607196
電子郵箱：[email protected]
傳真號碼：021-54607197
郵政編碼：201108
聯繫地址：上海市閔行區蓮花南路2700弄50號4號樓12樓
特此公告。
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司董事會
2018年10月31日
丁莉莉簡歷：
丁莉莉女士，1986年出生，本科學歷，2009年7月畢業於西南交通大學，中央財經大學研究生在讀。2009年8月至2011年9月期間在臥龍地產集團股份有限公司辦公室工作，任行政宣傳專員；2011年9月至2017年7月，歷任臥龍電氣集團股份有限公司證券事務助理、證券事務代表及人力行政部部長等職；2017年7月至今，任上海拉夏貝爾服飾股份有限公司證券事務代表、董事會辦公室副總監。
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