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東華軟件股份公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十次會議於2018年10月19日以電子郵件的方式發出會議通知和會議議案，會議於2018年10月26日上午9:30在公司以現場和通訊表決相結合的方式召開。會議應到董事11人，實到11人，3名監事和部分高管列席，會議由董事長薛向東主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事會議事規則》的有關規定。經與會董事審議表決，形成如下決議：
一、會議11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《東華軟件股份公司2018年第三季度報告》全文及正文；
《東華軟件股份公司2018年第三季度報告》全文詳見2018年10月29日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），正文詳見同日《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）（公告編號：2018-083）。
二、會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於全資子公司投資設立子公司的議案》；
同意全資子公司東華醫為科技有限公司以自籌資金出資人民幣10,000萬元對外投資設立東華健康樂互聯網醫院有限公司，佔註冊資本的100%。
（以上各項內容以最終工商登記為準）。 ?
詳情參見2018年10月29日《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《東華軟件股份公司對外投資公告》（公告編號：2018-084）。
三、會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司向銀行申請綜合授信業務的議案》；
同意公司向中國工商銀行股份有限公司南禮士路支行申請綜合授信額度人民20,000萬元（含原有授信），期限兩年。業務包括：流動資金貸款、銀行承兌匯票、非融資性保函、進口信用證、進口押匯等。擔保方式為信用。
四、會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於為全資子公司申請銀行授信提供擔保的議案》；
同意公司全資子公司北京東華合創科技有限公司、北京聯銀通科技有限公司向廣發銀行北京奧運村支行申請綜合授信額度。其中北京東華合創科技有限公司限額為1,000萬元，期限一年，業務包括：流動資金貸款、銀行承兌匯票、進口開證及進口押匯、非融資性保函等；北京聯銀通科技有限公司1,000萬元，期限一年，業務包括：非融資性保函（限投標保函）。兩家全資子公司使用額度由公司提供連帶責任擔保。
詳情參見2018年10月29日《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《東華軟件股份公司關於為全資子公司申請銀行授信提供擔保的公告》（公告編號：2018-085）。
五、會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於為全資子公司提供貸款擔保的議案》；
同意公司為海南東華軟件有限公司在交通銀行股份有限公司海南省分行辦理的金額為人民幣4,000萬元的流動資金貸款業務提供連帶責任保證擔保，期限一年。
詳情參見2018年10月29日《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《東華軟件股份公司關於為全資子公司提供貸款擔保的公告》（公告編號：2018-086）。
六、會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於會計政策變更的議案》；
具體內容詳情參見2018年10月29日《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《東華軟件股份公司關於會計政策變更的公告》（公告編號：2018-087）。
七、會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於修訂部分條款的議案》，本議案需提交公司股東大會審議；
具體內容詳情參見2018年10月29日《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《東華軟件股份公司關於修訂部分條款的公告》（公告編號：2018-088）。
八、會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於召開2018年第四次臨時股東大會的議案》。
具體內容詳情參見2018年10月29日《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《東華軟件股份公司關於召開2018年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-089）。
特此公告。
東華軟件股份公司
董事會
二零一八年十月二十九日
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