證券代碼：000533 證券簡稱：萬家樂 公告編號：2018-076
本公司及董事會全體成員（除陳環外）保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東萬家樂股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會根據董事張逸誠、張譯軍、魏恆剛、祁懷錦、蔣春晨的提議，結合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定及公司實際情況，於2018年12月27日以通訊方式召開第九屆董事會第二十四次臨時會議，會議通知於2018年12月27日以通訊方式發出。
本次會議應參加董事9人，實際參加董事8人，董事長陳環未參加會議。會議由代理董事長黃志雄先生主持。
會議的召開符合法律法規、《公司法》及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊方式表決，審議了以下議案：
1、《關於變更公司全稱和證券簡稱的議案》
為避免投資者和消費者對公司與廣東萬家樂燃氣具有限公司之間關係的誤解、混同以及規避可能給公司帶來的相關法律風險，擬將公司全稱變更為“廣東順鈉電氣股份有限公司”，將公司證券簡稱變更為“順鈉電氣”，證券代碼不變。
具體內容詳見與本公告同日發佈的《廣東萬家樂股份有限公司關於擬變更公司全稱和證券簡稱的公告》（公告編號：2018-078）。
該議案需提交公司股東大會審議。
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，議案通過。
2、《關於免去陳環董事長、董事職務的議案》
鑑於董事長、董事陳環已被逮捕，不能履行相關職責。同時，陳環存在個人所負數額較大的債務到期未清償的情形，根據《公司法》第一百四十六條第五款及《公司章程》第一百零四條第五款的相關規定，陳環不能擔任公司董事，現決定免去陳環董事長、董事職務。
免去陳環董事職務的事項需提交公司股東大會審議。
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，議案通過。
3、《關於選舉董事長的議案》
為確保公司的正常運營和董事會工作的正常開展，根據《公司法》及《公司章程》的規定，董事張逸誠、張譯軍、魏恆剛、祁懷錦、蔣春晨推舉黃志雄先生（簡歷附後）為公司董事長，履行董事長職責，任職期限自董事會審議通過之日至第九屆董事會屆滿之日。
董事黃志雄先生迴避表決。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票，議案通過。
4、《關於調整董事會發展戰略委員會成員的議案》
調整後，董事會發展戰略委員會成員包括：黃志雄、張晨穎、祁懷錦，主任委員由黃志雄先生擔任。
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，議案通過。
5、《關於聘任財務總監的議案》
由總經理黃志雄先生提名，聘任張偉雄先生（簡歷附後）擔任公司財務總監職務，任職期限自董事會審議通過之日至第九屆董事會屆滿之日。
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，議案通過。
6、《關於聘任董事會秘書的議案》
鑑於黃志雄先生辭去董事會秘書職務，為確保相關工作的正常開展，擬聘任吳鵬先生（簡歷附後）為公司董事會秘書，任職期限自董事會審議通過之日至第九屆董事會屆滿之日。
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，議案通過。
7、《關於修改〈公司章程〉的議案》
由於公司全稱及證券簡稱擬發生變更，相應對《公司章程》作出如下修改：
原第四條 公司註冊名稱：廣東萬家樂股份有限公司
Guangdong Macro Co.,Ltd.
修改為：
第四條 公司註冊名稱：廣東順鈉電氣股份有限公司
Guangdong Shunna Electric Co., Ltd.
8、《關於召開2019年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬於2019年1月18日下午召開公司2019年第一次臨時股東大會現場會議，審議《關於變更公司全稱和證券簡稱的議案》、《關於免去陳環董事職務的議案》、《關於修改〈公司章程〉的議案》和《關於選舉伍立斌先生為第九屆監事會股東代表監事的議案》。
具體內容詳見與本公告同日發佈的《廣東萬家樂股份有限公司關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-079）。
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，議案通過。
特此公告。
廣東萬家樂股份有限公司董事會
二〇一八年十二月二十八日
附：黃志雄先生、張偉雄先生、吳鵬先生簡歷
1、黃志雄，工商管理博士，經濟師，已取得證券機構高級管理人員任職資格、證券經紀、證券代理發行、證券投資諮詢、基金、期貨從業資格及證券業二級水平證書，並已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書、獨立董事資格證書。主要工作經歷：曾長期任職廣州人壽、粵財信託、廣東證券等非銀行金融機構；2010年 8 月起，在廣東萬家樂股份有限公司工作，現任公司董事長、總經理；兼任子公司順特電氣有限公司董事長、總經理、 順特電氣設備有限公司董事。2014 年 7 月獲聘為廣東華南科技資本研究院高級顧問；2015 年 5 月獲聘為中國新電信集團有限公司（香港交易所股票代號：08167）獨立董事；2015 年 11 月獲聘為華南理工大學 MPAcc（會計碩士）校外導師；2017年 1 月獲聘為澳門城市大學商學院顧委會委員。
截止本日，黃志雄未持有公司股票；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
2、張偉雄，工商管理碩士，會計師。主要工作經歷：曾任廣東德慶林產化工股份有限公司董事、副總經理兼財務總監；廣東星湖生物科技股份有限公司屬下的星湖醫藥銷售公司副總經理；廣州三新實業有限公司融資部經理；2017年2月起，在廣東萬家樂股份有限公司工作，現任財務總監；兼任順特電氣有限公司董事、財務總監、浙江翰晟攜創實業有限公司董事、佛山市順德區萬家樂物業管理有限公司監事、佛山市順德區萬家樂酒店管理有限公司監事、萬家樂（廣州）投資有限公司監事。
截止本日，張偉雄未持有公司股票；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
3、吳鵬，工商管理博士，持有深圳和上海證券交易所的董秘資格證書、高級採購師資格證書。主要工作經歷：曾任鴻達興業集團總經濟師助理、投資中心副總監；內蒙古烏海化工有限公司商務中心總監、採購總監；內蒙古中谷礦業有限責任公司採購總監；鴻達興業股份有限公司採購總監（股份公司高管）；廣州暨南投資有限公司大健康項目負責人。2018年3月起任廣東萬家樂股份有限公司副總經理，2018年4月起兼任子公司順特電氣有限公司常務副總經理、兼任控股孫公司順特電氣設備有限公司副總經理，2018年12月起兼任佛山市順德區萬家樂物業管理有限公司董事長、佛山市順德區萬家樂酒店管理有限公司董事長。最近五年沒有在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況。
截止本日，吳鵬未持有公司股票；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
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